Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) після серії викриттів в 2013 і 2016 роках опублікував нові документи про власників офшорів. У них фігурують близько 35 чинних і колишніх глав держав і понад 300 чиновників. Новий витік даних отримав назву Pandora Papers - «Документи Пандори». У них фігурують також і українські політики і бізнесмени, пише Lenta.
Зеленський і Коломойський
За даними «Досьє Пандори», офшорні компанії нинішнього президента України Володимира Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від фірм, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося в період, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1».
У 2012 році учасники «Кварталу 95» зареєстрували фірми на Британських Віргінських островах, Белізі і на Кіпрі. Системоутворюючий офшор - досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp, яка була порівну поділена між фірмами Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефір, а також сценариста і режисера Андрія Яковлєва.
За документами номінальним власником Maltex Multicapital проходить чинний глава СБУ Іван Баканов. Його підпис стоїть під «трастовою декларацією» - документом, який фіксує відносини між номінальним і реальним власником компанії. З Pandora Papers слідує, що 40 мільйонів доларів формально були сплачені у якості внеску до статутного капіталу.
У скандалі фігурує також ПриватБанк - співвласником цього банку раніше був олігарх Ігор Коломойський. Його запідозрили у відмиванні доходів.
Українські розслідувачі з видання «Слідство.Інфо» встановили, переказ грошей відбувався через кіпрську філію ПриватБанку. Нові документи надають докази на користь того, що, одна з компаній організаторів «Кварталу 95» мала рахунок в цьому банку, «тобто офшори Зеленського також могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей».
Також з'ясувалося, що перший помічник президента Сергій Шефір через офшорну компанію володіє відразу двома квартирами в Лондоні загальною вартістю понад $5 мільйонів.
Крім того, за даними ICIJ, народному депутату групи «За майбутнє» Олександру Герезі через два фонди належать п'ять офшорних компаній. Один з цих фондів має у власності найбільшу мережу будівельних гіпермаркетів в окупованому Криму - «Новацентр К».
Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі і Севастополі, які до окупації Криму були частиною «Епіцентру». Сам Герега свою причетність фонду до групи «Епіцентр» категорично відкидає, пише «Слідство.Інфо».
З Pandora Papers стало відомо, що 16 червня 2014 року, на шостий день після призначення Бориса Ложкіна главою адміністрації президента Петра Порошенка, його дочка Анастасія придбала елітну нерухомість в престижному районі Лондона. Квартира в центрі недалеко від Університетського коледжу Лондона, де вона вчилася, обійшлася їй у майже $ 4,6 мільйона. Кошти Анастасія позичила у фірми батька на Віргінських островах, яка не була зазначена в його деклараціях.
Крім того, знайдені нові офшори у олігарха Ріната Ахметова - компанії реєструвалися для «придбання літака». Сума не розкрита в документах, однак ринкова вартість судна Falcon 7X (бортовий номер P4-SCM) перевищує $ 50 мільйонів.
Також колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов має як мінімум 9 об'єктів нерухомості в Британії.
Є в «списку Пандори» і український бізнесмен і колишній співвласник «Укрсиббанку» Олександр Ярославський.
А на дочку колишнього глави ЦВК Сергія Ківалова - Тетяну записано 5 об'єктів нерухомості в Лондоні (ціна тільки трьох з них щонайменше $ 13,5 млн). Нерухомість була придбана через офшори в 1999-2003 роках. Компанії були зареєстровані на Віргінських островах, коли Ківалов був нардепом.
Проект Pandora Papers ідентифікував 681 раніше анонімного власника елітної нерухомості в Британії. Їм належить понад півтори тисячі об'єктів на загальну суму понад $ 5,5 мільярда. У цьому списку більше 10 українців, які приховують свої активи в Великобританії через офшорні компанії.
«Список Пандори»
«Список Пандори» являє собою останню і найбільшу за обсягом даних серію великих витоків даних з фінансів.
Широкій публіці ICIJ став відомий в 2013 році, коли в руки журналістів потрапила непублічна інформація про більш ніж 100 тис. офшорних компаній і трастів, оформлених в юрисдикціях з високим рівнем секретності і низькими податками. Серед бенефіціарів цих структур виявилися політики та світові знаменитості.
Згідно FinCEN Leaks, між 1999 і 2017 роками близько сотні розташованих в США банків провели «сумнівні операції» більш ніж на $ 2 трлн.
Єрмак про розслідування
Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в коментарі УНІАН заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" жодним чином не компрометує президента України Володимира Зеленського та його оточення, тому що після вступу на посаду глави держави він не займається бізнесом.
"...Від них немає навіть припущення про бізнес-зв'язки після травня 2019 року. Чи варто щось додавати до цього?", - зазначив він.
За словами Подоляка, для суспільства діяльність "Студії Квартал 95" була і залишається цілком зрозумілою.
Міжнародна преса
Президент України Володимир Зеленський потрапив в матеріали світових ЗМІ про міжнародне розслідування Pandora Papers. Про Зеленський написали в німецькій газеті Suddeutsche Zeitung, британської The Guardian, американській The Washington Post, японської Japan Today. Також з'явилася публікація про президента на сайті Центру дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Венедиктова: це розслідування - чиста спекуляція
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова не вважає сюрпризом для правоохоронної системи розслідування видання «Слідство.інфо» про аналіз документів Pandora Papers по «Приватбанку» і відмовилася коментувати інформацію про багатомільйонні грошові перекази фірмам Президента Володимира Зеленського та його оточення через офшори від структур бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це Венедиктова повідомила на своїй сторінці в Facebook.
«Як і багато ще хто, завершила перегляд фільму авторства редакції «Слідство.інфо». Журналісти припускають, що цілий ряд офшорних володінь мають безпосереднє відношення до топ-менеджменту держави. Як юрист і людина, що займає посаду генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі з цього приводу і давати оцінки пропонованої глядачеві екранізації. Можу сказати, що будь-якого роду інформація, що має відношення до діяльності Приватбанку, давно знаходиться в розпорядженні наших колег з НАБУ, перевірялася раніше, і перевіряється зараз практично «під мікроскопом», - написала Венедиктова.
За її словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом.
«Детективи НАБУ (в рамках своїх компетенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу - черговий знак. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно», - зазначила генпрокурор.
Вона додала, що видання намагається спекулювати на темі розслідування справ Приватбанку.
«Хочу сказати про те, що мене по справжньому зачепило: і професійно, і по-людськи. Автор намагається натякнути глядачеві, що Офіс генпрокурора певною мірою «гальмує» розслідування справ з орбіти Приватбанку. Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій робиться натяк на нашу бездіяльність - чиста спекуляція», - додала генпрокурор.
Венедиктова підкреслила, що особисто взяла на себе відповідальність зрушити з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень.
«Аудиторія вже не згадає всі подробиці і складності, з якими ми стикалися: від небажання або, якщо хочете, страху правоохоронців приймати процесуальні рішення, до серцевих нападів у експертів. Артем Сергійович Ситник і Максим Олександрович Грищук добре розуміють всю «таємницю» сказаного», - резюмувала генпрокурор.
Наостанок генпрокурор звернулася до журналістів «Слідство.Інфо», яким було надано відповідь на їх запит. У своєму листі співробітники управління інформаційної політики Офісу генпрокурора відзначили, що запитувана ними інформація вивчається детективами НАБУ і прокурорами САП в ході розслідування різних кримінальних проваджень.
«Вибачте, але Офіс Генпрокурора не працює і не може працювати на художній результат і глядацькі симпатії від переглядів фільмів вашого авторства. Природно, що така інформація на цьому етапі є закритою і ніхто не в праві її надати, не порушивши закон, про що добре знають детективи і прокурори. Але твердження, що запит журналістів був проігнорований - помилка, яку я прошу виправити», - йдеться в повідомленні Венедиктової.
Довідка
Що таке офшори
Офшорні країни чи території - це місця, де:
* легко створювати компанії;
* є закони, які ускладнюють ідентифікацію власників компаній;
* є низькі або відсутні корпоративні податки.
Такі місця часто називають податковими гаванями або секретними юрисдикціями. Точного переліку таких офшорів не існує, але найвідомішими зазвичай вважають заморські британські території, такі як Кайманові та Віргінські острови, а також такі країни, як Швейцарія та Сінгапур.
Чи законні офшори
Лазівки у законі дозволяють людям на законних підставах уникнути сплати деяких податків, переміщуючи гроші чи створюючи компанії у офшорних зонах, але часто такий крок вважають неетичним. Уряд Великої Британії каже, що ухилення від сплати податків "відповідає літері, але не духу закону".
Існують також цілком солідні причини, чому люди можуть захотіти тримати гроші та активи в різних країнах. Це, до прикладу, захист від кримінальних нападів або від нестабільних урядів.
Хоча володіння таємними офшорними активами не є незаконним, використання складної мережі секретних компаній для переміщення грошей та активів є ідеальним способом приховати доходи, отримані злочинним шляхом.
Неодноразово лунали заклики до політиків ускладнити ухилення від податків або приховування активів, особливо після попередніх зливів інформації, таких як Panama Papers.
Чи просто приховати гроші в офшорах
Все, що вам потрібно зробити, це створити підставну компанію в одній із країн або юрисдикцій з високим рівнем секретності. Це компанія, яка існує лише на папері, без персоналу чи офісу. Хоча це коштує грошей. Спеціалізовані фірми отримують кошти за створення та управління вашими підставними компаніями. Ці фірми можуть надати адресу та імена найманих директорів, не дозволяючи розкрити, хто ж насправді стоїть за цим бізнесом.
Як багато грошей ховають в офшорах
Неможливо сказати однозначно, але, за оцінками ICIJ, йдеться про суми від 5,6 трильйона до 32 трильйонів доларів.
Міжнародний валютний фонд заявив, що використання податкових гаваней коштує урядам щороку до 600 млрд доларів втрачених податків.'
Лакшмі Кумар з американської Global Financial Integrity зазначає, що це згубно для решти суспільства: "Здатність приховувати гроші має безпосередній вплив на ваше життя... це впливає на доступ вашої дитини до освіти, доступ до медицини, доступ до житла".
