Всі новини

Кримінальний дайджест: хабарники, здирники і шахраї

Справедливості заради слід зазначити, що за останній час спостерігається деяка активність у викритті особливо корумпованих чиновників та правоохоронців. Розкрито злочинні схеми та вдалося запобігти отриманню великих хабарів. А ось з п'ятим президентом України у правоохоронців прокол за проколом.


Вимагачі з СБУ

Офісом Генпрокурора викрито злочинну групу під керівництвом підполковника СБУ на вимаганні 250 тис доларів США у підприємця, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"...викрито учасників організованої групи під керівництвом заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області на вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. У випадку відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами.

Підполковнику СБУ повідомлено про підозру, до суду готуються клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

"На даний час тривають обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщенні УСБУ в Одеській області з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. Наразі виявлено та вилучено кілька одиниць предметів схожих на зброю та бойові припаси, як можливе знаряддя злочину. Також встановлюються інші причетні до вчинення злочину особи", - йдеться у повідомленні.


Супер-схеми від податківців

Служба безпеки України спільно з Офісом Генпрокурора та Державною податковою службою України провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб’єктів господарювання. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило, що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після реорганізації — ДПС), її регіональні підрозділи та транзитно-конвертаційні групи. Загалом — майже 400 суб’єктів господарської діяльності”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. “Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті — держбюджету завдані збитки в особливо великих розмірах”, — пояснили правоохоронці.

У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того, заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

“Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму 200 млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів”, — додається у повідомленні.

Наразі у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст. 205-1 КК України. Сума збитків, нанесених державі з використанням даних підприємств, складає 100 млн гривень.


Продавали дані з баз Держприкордонслужби

Служба безпеки України у Харківській області викрила та припинила протиправну діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли для бойовиків “ДНР” підроблені дипломи про вищу освіту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За версією слідства, організувала масштабне виготовлення підроблених дипломів українських вишів група мешканців Харківського та Київського регіонів. Клієнтами зловмисників були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що оформлення замовлень здійснювалося на спеціально розроблених інтернет-сайтах, а оплата ‒ через електронні перекази. Після виготовлення документи поштою відправляли до окупованих районів Донеччини через тимчасово підконтрольні окупантам ділянки українського кордону.

За даними слідства, щомісяця зловмисники виготовляли та збували майже сотню підроблених дипломів. Вартість одного становила у середньому 500 доларів США, залежно від рівня вишу. Учасники групи використовували при виготовленні фальшивок номери справжніх дипломів, виданих раніше.

“Слідчі СБ України затримали одного з учасників злочинної групи у поштовому відділенні в райцентрі на Харківщині під час відправки підробленого диплома для бойовика артилерійської бригади терористів "ДНР“. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України”, — додається у повідомленні.

Як вказано, під час обшуків орендованого зловмисниками офісного приміщення у Києві та за місцями мешкання фігурантів оперативники та слідчі вилучили докази протиправної діяльності, які будуть долучені до матеріалів справи.


Міл'ярди за міст для Кличка та кампанії

Мер Києва Віталій Кличко, "смотрящий" Денис Комарницький і народний депутат Микола Тищенко "розпиляли" 6 млрд грн, виділені з міського бюджету на добудову Подільсько-Воскресенського мостового переходу, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"Серед знайдених журналістами документів - табличка з переліком з 38 компаній, ймовірно контрольованих Денисом Комарницьким і записаних на підставних осіб, які в цій таблиці позначені як "наші". До цього переліку внесено ряд компаній, які за останні 4 роки регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва і реконструкції, фактично монополізувавши право на отримання цих підрядів від "Спецжитлофонду", "Житлоінвестбуд-УКБ" і "Дирекції дорожньо-транспортних споруд". Це, зокрема, компанія "Еко-Буд-Трейд", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти нагадали, що в 2017 році ця компанія виграла тендер на більш ніж 6 млрд гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, який є одним з найвідоміших столичних довгобудів.

"Тоді журналісти Bihus.Info з'ясували, що компанія оформлена на підставну особу і пов'язували цю фірму з нинішнім заступником мера, а в той час директором КП "Спецжитлофонд" В'ячеславом Непопом. Тим часом співвласником "Еко-Буд-Трейд" є Максим Половко. У згаданому документі він позначений як "наш". Крім того, він раніше проживав в київській квартирі, що належить дружині Дениса Комарницького", - зазначили ЗМІ.

За їхніми даними, компанія "Еко-Буд-Трейд" є типовою "прокладкою", яка допомагає виводити бюджетні кошти.

"Природно, сама вона нічого не будує, не ремонтує і не реконструює - вона просто перерозподіляє гроші. Як така фірма фірма могла виграти такий тендер Кличко і тоді не розповідав, і зараз не розповість ", - заявив творець проекту, журналіст Денис Бігус.

У сюжеті наводиться відповідь Віталія Кличка на питання щодо компанії "Еко-Буд-Трейд", де той говорить, що "не знає, хто генпідрядник" на цьому будівництві. Однак журналісти впевнені, що без участі мера 6-мільярдний тендер пройти не міг.

Також вони зазначають, що народний депутат Микола Тищенко має міцні зв'язки зі смотрящим Денисом Комарницьким. Згідно з отриманими документами, вони співпрацюють в тому числі і при підготовці до місцевих виборів в Києві.

Нагадаємо, раніше народний депутат Гео Лерос розповів, що Микола Тищенко також має відношення до управління фірмою "Еко-Буд-Трейд" через свою сестру Юлію і її чоловіка Германа Блінова.


Дипломи для бойовиків

Служба безпеки України в Харківській області викрила та припинила протиправну діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли для бойовиків "ДНР" підроблені дипломи про вищу освіту, повідомляє прес-центр СБУ.

"За версією слідства, організувала масштабне виготовлення підроблених дипломів українських вузів група жителів Харківського і Київського регіонів. Клієнтами зловмисників були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейковий офіцерських звань", - йдеться в повідомленні.

Замовлення оформлялися на спеціально розроблених інтернет-сайтах, а оплата - через електронні перекази. Після виготовлення документи поштою відправляли в окуповані райони Донецької області через тимчасово підконтрольні окупантам ділянки українського кордону.

Щомісяця зловмисники виготовляли та збували майже сотню підроблених дипломів. Вартість одного становила в середньому 500 доларів США в залежності від рівня вузу. При виготовленні фальшивок використовувалися номери справжніх дипломів.

"Слідчі Служби безпеки України затримали одного з учасників злочинної групи в поштовому відділенні в райцентрі в Харківській області під час відправки підробленого диплома для бойовика артилерійської бригади терористів "ДНР". Вирішується питання про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 -2 Кримінального кодексу України", - додається в повідомленні.


Суд над Порошенко отложен

Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного Указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР, передає кореспондент УНН.

“Оголошується перерва до 11:00 8 липня”, — сказав суддя.

Нагадаємо, суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Офіс Генерального прокурора України подав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.

Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

ІнфоКава за матеріалами ЗМІ


Якщо ви помітили помилку в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Також по темі
Країна озброєна: СБУ вилучила вогнестріл, вибухівку та боєприпаси
Коронавірус: страшна сила статистики і графіків
Пандемія: головні новини ранку 16 березня
Коронавірус наступає на людство: як убезпечити себе від зараження
Українці вважають мову важливим атрибутом незалежності
Краще за тиждень
Мультимедіа
Івано-Франківщина: неймовірні пейзажі та відпочинок на будь-який смак
Нащадки африканських рабів вимагають компенсацію за рабство: як рахувати і кому платити?
Українське кіно підкорює світ: опубліковано трейлер купленого Голлівудом фільму Let It Snow
Заручники врятовані, а "луцького терориста" відправлять на психіатричну експертизу
Вічно модний горошок: стильні образи цього літа