В Україні підроблені гривні та долари можна купити просто в інтернеті. Фальшивомонетники цілими партіями поширюють липові купюри, які потім потрапляють на ринки, в обмінники і навіть банкомати. Такі "гроші" можуть опинитися в гаманці будь-якого українця.
У великих містах працює система "скарбів", коли українцям пропонують отримати велику суму і ховають її в різних районах – у щілинах будинків. у каналізаційних люках, у кущах.
Потім покупцю надсилають скриншот карти, на якій спеціальною позначкою вказується місце, де заховані фальшивки. "Кладмени" (ті, хто залишає такі "скарби"), не знають, на кого працюють і кому залишають "сховки", а покупці не знайомляться ні з продавцями, ні з кур'єрами.
Другий варіант – отримати фальшивку просто поштою. Продавці пропонують скористатися "Новою поштою". У самій компанії неодноразово пояснювали: якщо посилка правильно запакована, перевіряти її не можуть. Тому іноді українці використовують поштові служби, щоб відправити кілька грамів марихуани або стос несправжніх купюр.
Продавці фальшивок переконують: і гривні, і долари найвищої якості. Їх нібито не розпізнає навіть банкомат. Але і ціна у таких "грошей" висока. Наприклад, за 1500 фальшивих доларів візьмуть 600 справжніх і в біткоіні.
"Закладки" або так звані "скарби" роблять у Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові, Маріуполі. В інших населених пунктах свої фальшивки можна отримати у замаскованій посилці. Щоправда, працюють фальшивомонетники за умови 100% передоплати, а якщо якоїсь миті продавець просто зникне, повернути кошти буде неможливо.
Але і тут учасники тіньового ринку знайшли вихід. У Даркнет на спеціальному майданчику кожного, хто розмістив повідомлення, перевіряють модератори. Наркотики, чужі паспорти, адреси, кредитки та фальшивки купують тільки у тих, хто вже має позитивну історію на "форумі" і хто пройшов верифікацію модераторів.
Самі модератори мають свою частку від продавців. Щоб розмістити оголошення, треба купити абонемент на місяць-рік.
"Бізнес працює злагоджено. У 2017-му взагалі кілька мільйонів продали. Проблем не буде. Головне – швидше позбутися і особливо не світити грошима. Ну і не скупитися. Не треба йти і за один день всі гроші "сіяти". Потрошку", – ділитися досвідом один із покупців на форумі.
Він професійно заробляє на фальшивках уже кілька років. Купує невеликими партіями. Іноді тут-таки на форумі знаходить тих, хто переводить у готівку. Вони за невеликий відсоток погоджуються прийняти гроші на свою банківську карту і потім поповнити на них, наприклад, гаманець у криптовалюті.
Головний плюс роботи з фальшивками – автономність. Керувати справою можна навіть із в'язниці. Наприклад, одну з найбільших груп затримали кілька років тому в Одесі. При собі у них було $500 тис. і заготовки на гривневі банкноти.
Як з'ясувалося, керував групою в'язень просто із СІЗО. Структура бізнесу виглядає так:
Організатор схеми – найчастіше купує великі партії у тих, хто друкує "гроші" на обладнанні або ввозить їх з-за кордону, іноді сам утримує виробництво;
Регіональні лідери – знаходять продавців і кладменів, зв'язують перших із другими, координують роботи і стежать за поставками; з організаторами "лідери" особисто не знайомі;
Продавці – знаходять клієнтів, спілкуються з ними, отримують свій відсоток з кожної угоди, зв'язуються з кладменами: пояснюють, де забрати "скарб" і куди його передати;
Кур'єри або кладмени – нижчий щабель у злочинній ієрархії; отримують товар, доправляють його й іноді роблять позначки на карті. Вони ні з ким не знайомляться, не ставлять запитань і найчастіше потрапляють в поліцію.
Долари і гривні часто друкують у Росії, а потім поширюють у всіх найближчих країнах. Щоправда, свої "майстри" є і в нас. "Високоякісний друк банкнот номіналом 100 і 50 доларів США фальшивомонетники здійснювали у промислових масштабах із використанням обладнання одного з поліграфкомбінатів Західної України", – розповіли у пресслужбі СБУ про одне з угруповань.
Зазначимо, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, згідно зі 199 статтею Кримінального кодексу, карається до семи років ув'язнення. А якщо у схемі бере участь група осіб – 12 років.
Джерело: obozrevatel
