Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна ( тепер - Тедіс Україна ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.
Про це у своєму Фейсбуці пише генпрокурор Юрій Луценко
"Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Тедіс призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ " Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР - ЛНР. Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів. " - йдеться в повідомленні
Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.
