У процесі розслідування кримінального провадження № 42016100000000329 виникла підозра, що посадовими особами ГФС та Київської митниці створена корупційна схема, з метою отримання неправомірної вигоди і особистого збагачення чиновників.
Передбачається, що суми, отримані в ході махінацій, перераховуються невстановленими суб'єктами господарювання офшорним компаніям, які контролюють персони з керівництва ГФС та їх наближені.
Про це пишуть Наші гроші.
Зазначене кримінальне провадження відомо, як "справа Насирова": голова Державної фіскальної служби Роман Насиров "засвітився" в ньому після того, як спостерігачі і працівники правоохоронних органів виявили не внесені до декларації про доходи дві квартири в Лондоні, і там же зареєстровану на його дружину (Катерина Глимбовская) компанію Altis ltd.
Зараз вивченням документів, в яких фігурують компанії Iris Assets Limited і Abital LP, займаються компетентні органи Латвійської республіки. За відомими даними, обидві вони зареєстровані в Сполученому королівстві в травні 2015 року, і приписані до Белізському офшору B2B Consultants LTD.
Сама ж схема полягала в тому, що посадові особи Державної фіскальної служби будучи в змові з чиновниками Київської митниці, практикували митне оформлення товарів з недостовірним їх декларуванням та істотним заниженням реальної митної вартості, методом підробки або підміни супровідних документів на вантаж. Також використовувалися варіанти заміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість якого була відчутно менше реальної.
