Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ України знали про виведення після Революції Гідності 40 млн дол. через державний «Ощадбанк» на рахунок компанії з Панами.
Як відомо, народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Сергій Лещенко заявив, що близький соратник Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, нардеп від «Народного фронту» Ігор Котвицький перевів 40 млн дол. на рахунок офшорної компанії з Панами. Він також заявив, що ці гроші належать Главі МВС, передає МИР
Як повідомляє екс-глава Національного банку України (2000-2002) Володимир Стельмах, виведення грошей відбувається тільки під реальний контракт. У разі виведення коштів фізичною особою потрібно ліцензію НБУ, яка повинна бути підтверджена СБУ і МВС.
«На моїй пам'яті лише раз виводилися гроші: один юрист купував своїй колишній дружині на Кіпрі будинок. Він отримав всі необхідні документи і вивів. Так я навіть його через свої кіпрські канали перевірив — все підтвердилося»
, — зазначив колишній голова НБУ.Володимир Стельмах також прокоментував інформацію про те, що Нацбанк нібито оштрафував «Ощадбанк» за дану операцію. На його думку, якщо б це сталося, то гроші б повернулися. Він додав, що поки не існує жодного підтвердження або документації, що Нацбанк насправді оштрафував цей держбанк.
Нагадаємо, в 2015 році Національний банк України ухвалив рішення оштрафувати державний «Ощадбанк» майже на 3 млн грн за порушення посадовими особами фінансової установи закону при здійсненні переказу на суму 40 млн дол.
