"Підтримати"
Новини
Всі новини

Не підтвердив джерело доходів: податкова заарештувала гроші харків'янина при покупці авто та землі

22:50, 27 вер 2021
346

У Харківській області викрили українця, який придбав цілу низку авто і земельних ділянок на суму 26 млн грн і не підтвердив джерела свого доходу. На кошти за це наклали арешт, пише Оbozrevatel.

"При цьому здійснені витрати в кілька разів перевищували офіційні доходи зазначеної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", – повідомляє пресслужба Державної податкової служби України 27 вересня.
"Органом досудового розслідування вжито невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", – ідеться в повідомленні.
Як пояснили в Державній податковій службі, моніторингу в Україні підлягають два види фінансових операцій. Йдеться про порогові та підозрілі.
Фінансові операції є граничними, якщо:
* сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює або перевищує 400 тис. грн (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, – 55 тис. грн);
* дорівнює або перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, яка еквівалентна за офіційним курсом гривні до 400 тис. грн. на момент проведення.
При цьому є одна або більше таких ознак:
* зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту в разі, якщо хоча б одна зі сторін має реєстрацію в державі, яка не виконує рекомендації міжнародних організацій, залучених до сфери боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним способом, фінансуванням тероризму;
* фінансові операції політично значущих осіб, членів їхніх сімей та/або осіб, пов'язаних із політично значущими особами;
* фінансові операції з переказу коштів за кордон (зокрема в країни, зараховані в офшорні зони);
* фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).
Перекази незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо перевіряльник підозрює, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму.
Як раніше повідомляв Obozrevatel:
* в Україні з 1 вересня почалася кампанія з добровільного декларування. Подати декларацію можна через електронний кабінет Державної податкової служби;
* українець, який хоче переказати 10 тис. грн родичу, найімовірніше, під фінансовий моніторинг не потрапить, однак готівкою за допомогою терміналу анонімно переказати таку суму одним платежем не вдасться.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме