Всі новини

Перелік схемних банків, які будуть ліквідовані, - НБУ

Перечень схемных банков, которые будут ликвидированы, - НБУ
У розпорядженні редакції Vse.Media виявився внутрішній документ Національного банку, в якому банки розподілені по кластерам для поліпшення нагляду та виведення з ринку схемних і нежиттєздатних фінансових установ.

Документ, яким володіє редакція Vse.Media, містить повний перелік банків, віднесених до категорії «схемні», які можуть бути ліквідовані регулятором із залученням правоохоронних органів за проведення операцій, пов'язаних з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом та інші сумнівні операції.

До категорії «схемних» віднесені: «Банк З/4», Вернум Банк, Виес Банк, Преміум банк, банк «Розрахунковий центр», банк Союз, Український банк реконструкції та розвитку, Фінексбанк.

Всі фінансові установи становлять 3 і 4 групи банків згідно з класифікацією НБУ за розміром активів.

Справжність документа не викликала сумнівів у редакції. Раніше НБУ в своїх офіційних матеріалах оприлюднив лише кількість банків (без найменувань), і воно збігається з тим списком, який є в розпорядженні Vse.Media.

Як раніше заявила керівник Департаменту банківського нагляду НБУ Катерина Рожкова, свої судження Нацбанк робить на основі «суб'єктивного розуміння роботи деяких банків тому, що є інспекційні перевірки, які приносять ту інформацію, яку не можна просто побачити з статистики».

Читайте на InfoKava: Українці збирають підписи проти роботи російських банків

Представляючи систему кластерного нагляду, чиновники НБУ попереджали, що банки, віднесені до категорій «ризиковий» і «схемний» будуть ліквідовані регулятором. А щодо схемних буду проведені масштабні розслідування із залученням правоохоронних органів.

Раніше в інтернеті журналіст Олександр Дубинський оприлюднив фотокопії кластерного розподілу банків Національним банком України. Але перелік схемних банків при цьому був навмисно приховано автором публікації.

Глава Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін раніше повідомив, що Фонд готується незабаром прийняти ще близько десятка банків, які Національний банк визнає неплатоспроможними.

Згідно із законодавством, банк може бути визнано неплатоспроможним і в нього вводиться тимчасова адміністрація за проведення операцій, пов'язаних з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та інші сумнівні операції.


Джерело: politrada.com
Якщо ви помітили помилку в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Також по темі
Країна озброєна: СБУ вилучила вогнестріл, вибухівку та боєприпаси
Коронавірус: страшна сила статистики і графіків
Пандемія: головні новини ранку 16 березня
Коронавірус наступає на людство: як убезпечити себе від зараження
Українці вважають мову важливим атрибутом незалежності
Краще за тиждень
Мультимедіа
Хочете почути чарівні пісні Всесвіту - познайомтеся з соніфікацією
Український Оскарівський комітет обрав фільм-претендент на "Оскар": це - "Атлантида"
Під Харковом розбився АН-26 ЗСУ з курсантами, є загиблі. Доповнюється
Найбільший алмаз у світі - в 109 карат - виростили в Україні
ДБР завершило розслідування і назвало «справжні причини і умови» анексії Криму