Екс-голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов з 2006 року вивів з України мільйони доларів.
Такі відомості Генпрокуратура України отримала від Федерального бюро розслідувань (ФБР) США в ході розслідування справи про створенні терористичної угруповання "ЛНР".
Повідомляється в постанові Печерського районного суду Києва від 16 березня.
"Згідно з отриманою у рамках міжнародного співробітництва інформацією Федерального бюро розслідувань США, ОСОБА_2 (в реєстрі судових рішень прізвище не вказано, але, за даними "Головкому", мова йде про Єфремова. – ред.) починаючи з червня 2006 року через публічне акціонерне товариство "Укркомунбанк" здійснював перерахування великих сум грошових коштів, які вимірюються в мільйонах доларів, фірмам-нерезидентам України, які підконтрольні йому ж",
– зазначається в рішенні суду.У клопотанні Генпрокуратури зазначається, що в 2014 році "Укркомунбанк" отримав від Національного банку України 34 млн грн стабілізаційного кредиту. У зв'язку з цим ГПУ попросила суд надати доступ до документів НБУ про виділення цього кредиту: на думку Генпрокуратури, інформація про виділення кредиту та його витрачання може допомогти слідству.
Печерський суд задовольнив клопотання ГПУ частково, надавши тимчасовий доступ до матеріалів Нацбанку, але при цьому заборонив вилучати оригінали документів.
Зараз Єфремов знаходиться під вартою, його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної організації "ЛНР", а також присвоєння, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
Кримінальне провадження стосовно екс-регіонала розглядає Старобільський районний суд Луганської області.
За матеріалами: gordonua.com
