Управління по боротьбі з економічними злочинами Латвії (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) найближчим часом може закрити розслідування кримінальної справи, фігурантами якої стали діячі естонської Versobank.
Як вже повідомлялося, в червні цього року ENAP затримав групу іноземних громадян, яка займалася легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, у великих розмірах.
Так, кілька громадян Російської Федерації займалися технічною роботою: складали фіктивні договори про нібито угоди, що відбулись, виробляли перерахування, забезпечували ІТ-підтримку, повідомляє Kompromat.lv.
При проведенні обшуку з використанням спецпідрозділу з'ясувалося, що частина угод йшла далі в Versobank, який не був офіційно зареєстрований в Латвії ні як філія, ні як дочірній банк. Хоча розгорнута ним діяльність, за версією слідства, вимагає на території Латвії офіційної реєстрації кредитної установи, а не надання послуг у вільних рамках.
В результаті - в окремому провадженні в ENAP виявилась справа у зв'язку з «оболонкових банком».
Під банком-оболонкою розуміється кредитна установа, чиє керівництво та місце надання послуг не перебувають у країні, в якій банк зареєстрований, і його робота не контролюється. У Латвії діяльність таких банків заборонена.
- Сьогодні існує група лобістів, які намагаються припинити розслідування стосовно діячів з естонської Versobank,
- розповідає джерело в Поліції безпеки.За словами джерела, обшук в офісі на вулиці Мукусалас (Rīga, Mūkusalas iela 101) закінчився затриманням працівниці банку Наталії Шиліної (Natalja Šilina).
- Дивно, але ні член Наглядової ради Versobank Володимир Фогель (Vladimirs Fogels ), ні його колега - керівник Управління обслуговування клієнтів Марія Сутырина ( Marija Sutirina ), ні член правління Артур Єрмолаєв не затримувалися поліцією. Складно уявити, що вони не знали про те, чим саме займається працівниця Наталія Шиліна,
- говорить джерело в Поліції безпеки.За словами джерела, жителі Дніпропетровська Артур Єрмолаєв і його дружина Христина (Москаленко) часто бувають в Латвії.
З 2012 року естонська Versobank належить української агропромислової компанії UKRSELHOSPROM PCF LLC, яка входить до складу корпорації «Алеф», кінцевими бенефіціарами якої є Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський.
Слід зазначити, що в січні цього року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації неплатоспроможного «Актабанк», який також контролювався дніпропетровським бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.
[media=https://youtu.be/QCy6qLLfWEA]
Банк неодноразово опинявся в центрі гучних скандалів. В одному з телевізійних сюжетів, в якому журналісти Грім TV розкрили подробиці ухилення від сплати податків - схему роботи «чорних інкасаторів», йшлося безпосередньо про голову Наглядової ради Versobank Олександрі Рєчицькому.
В 2014 році, як вказує портал 112.ua з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровська, правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження стосовно службових осіб ПАТ «Актабанк» за розтрату чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
У спеціальній заяві прокуратури зазначається, що вказані особи шляхом здійснення заборонених фінансових операцій вивели кошти з банку і перевели їх у готівку, чим завдали шкоди фізичним особам-вкладникам банку.
За даними української версії журналу Forbes (forbes.net.ua), серед причин банкрутства «Актабанк» – кампанія Національного банку України по боротьбі за чистоту фінансового ринку.
У цьому році в Україні розгорівся скандал, в якому фігурує вже безпосередньо естонська Versobank. Як пише видання Наші гроші з посиланням на ухвалу Солом'янського райсуду від 12 травня 2016 року, розміщене в Єдиному реєстрі судових рішень, Національне антикорупційне бюро (НАБ) підозрює посадових осіб Державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» на закупівлю у "Fuerteventura Inter LP" фіктивних агентських послуг на суму майже 1,95 мільйона доларів.
Як випливає з матеріалів судового засідання, з 23 березня 2016 року НАБ розслідує кримінальну виробництво №52016000000000081 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом") КК України. В рамках розслідування встановлено, що 20 травня 2015 року "Укрінмаш" і "Fuerteventura Inter LP" (Великобританія) уклали агентську угоду, яка передбачала, що британська фірма буде посередником при продажі 1 мільйона патронів калібру 23 мм Генштабу Збройних сил Об'єднаних Арабських Еміратів.
Загальна вартість контракту з ОАЕ склала майже 15 мільйонів доларів, а винагорода "Fuerteventura Inter LP" склало більше 12% від цієї суми - близько 1,92 мільйона доларів. На виконання угоди в жовтні і грудні 2015 року "Укрінмаш" перерахував на рахунок фірми в Versobank AS всю суму комісії, за тодішнім середнім курсом валют це 43,94 мільйонів гривень.
Однак, як встановили наслідок, "Fuerteventura Inter LP" відповідні послуги не надавала. Більш того, за даними НАБ, саме "Укрінмаш" надавав агентські послуги при експорті зброї українських виробників. Тобто службові особи "Укрінмашу" знали, що Fuerteventura Inter LP не виконало умови агентської угоди, але їй перерахували кошти.
Продовження слідує...
За матеріалами: glavcor.blogspot.co.ke
