Поведінка Юрія Луценка в якості генпрокурора до болю нагадує його діяльність як міністра МВС. Максимум тупого піару — і абсолютний нуль на виході. Щоденні арешти околокурченковських шісток, дивні обшуки в покинутих будинках втікачів регіоналів ... і повне ігнорування того факту, що Курченко — це не більш ніж "фунт" Юрія Бойка.
І ні слова про те, що саме Бойко повинен бути основною мішенню нового генпрокурора. Але не для Луценка. Занадто глибоко він особисто інтегрований в корупційні схеми минулої влади. І занадто залежний від Петра Порошенка. Щоб нагадати історію питання, повторюємо розслідування Христини Бердинських у "Новое время".
"Колишній держчиновник і член Партії регіонів уникнув суду з кричущим звинуваченнями в корупції у зв'язку зі скандальними "вишками Бойка" і спокійнісінько живе в елітному маєтку під Києвом. Хто допоміг йому в цьому, розслідувало НВ.
Він спокійно живе в маєтку під Києвом, у закритому кооперативі. Протягом тижня без всяких проблем їздить на роботу у Верховну Раду на особистому Mercedes, який цілком відповідає його статусу лідера третьої за величиною парламентської фракції Опозиційного блоку (ОБ).
Цей чоловік — Юрій Бойко. Він не намагається втекти з країни, не побоюється арешту і оточений повагою колег. "Юра буде останнім, на кого заведуть кримінальну справу",— так, за словами політтехнолога Тараса Березовця, говорять про Бойко його соратники.
Без домовленостей з Банковою Бойко не відчував би себе настільки безкарним
Між тим цей політик — один з ключових діячів епохи Віктора Януковича, якого звинувачують у причетності до корупції в розмірі $400 млн. Саме стільки у 2011 році держкомпанія " Чорноморнафтогаз", курована Бойко, який на той момент обіймав посаду міністра палива та вугільної промисловості, переплатила за дві морські бурові установки. За кожну держбюджет виділив по $400 млн невідомим компаніям-посередникам, переплативши вдвічі. Власником однієї з цих фірм виявився латвійський бомж-алкоголік. "Класична корупційна схема",— твердили тоді представники Дзеркала тижня, видання, розкопав цю аферу. Ту ж фразу повторювали і опозиціонери, упрекавшие Януковича в тому, що Генпрокуратура (ГПУ) цієї сумнівною оборудкою так і не зацікавилася.
Тепер вчорашня опозиція володіє всією повнотою влади в країні, а Бойко опинився в ролі політичного опонента влади. Але ні справа про скандальні вишки, ні нові звинувачення в співучасті в незаконній схемі продажу скрапленого газу, реалізованої в 2010‑му "младоміліардером" Сергієм Курченко за участю Бойка і його підлеглих, не зробили з колишнього міністра обвинуваченого в судах по корупції.
Генпрокуратура мляво розслідує обидва справи. Експерти впевнені: безпека високопоставленого політика забезпечують влади, які послідовно дотримуються нейтралітету. Точно так само вони себе поводять по відношенню до друзів і партнерів Бойко — мільярдерові Дмитру Фірташу і Сергію Льовочкіну, заступник голови фракції ПРО.
"Переконаний: без домовленостей з Банкової лідер не відчував би себе настільки безкарним",
— говорить Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції.Бойко не тільки уникає суду, але і залишається значущою фігурою в газовій галузі, контролюючи один з важливих активів — компанію Київгаз. Його зять Сергій Горовий вже шостий рік працює головою правління " Київгазу, який частково знаходиться в муніципальній власності.
Найщасливіший
Два роки після Майдану, протягом яких країна пройшла через глобальні потрясіння, а політична еліта — через струс, включаючи втечу з країни ключових чиновників і частковий арешт їх активів, Бойко пережив без особливої напруги. Він ще не оприлюднив декларації за 2015 рік, проте, якщо судити за даними за 2014‑й, його справи йшли непогано.
У власності політика і його рідних виявилося чотири ділянки землі площею від 600 соток до 2 га, два житлових будинки — один з них на 450 кв. м. За інформацією ЗМІ, сім'я Бойко живе в елітному кооперативі Лісовий в селі Іванковичі, що в 15 км від Києва. Крім того, його родина задекларувала понад 9 млн грн річного доходу. А на рахунках подружжя Бойко зберігається 27,5 млн грн. І це лише видима частина: як кажуть експерти, навряд чи екс-чиновник розкрив всю свою власність у декларації.
Бойко не просто благополучно живе за містом і працює у Верховній Раді — удача в буквальному сенсі не втомлюється йому посміхатися.
Навесні 2014 року українська Генпрокуратура підготувала для ЄС санкційний список з 22 осіб, що входять у близьке оточення Януковича. Прізвище Бойко там відсутнє. Так само, як і прізвища його друзів і партнерів,— Фірташа, Льовочкіна, а також колишнього керівника НАК Нафтогаз України Євгена Бакуліна. Тобто в санкційний список не потрапив жоден з членів так званої групи Росукренерго (РУЕ), названої на честь газотрейдера-посередника, на якій Фірташ збагатився.
Люди з РУЕ уникли санкцій завдяки Олегу Махницкому, першому постмайданному генпрокурора та члена ВО Свобода, вважає Сергій Лещенко, депутат від Блоку Петра Порошенка (БПП). За його версією, Махніцький не вніс у списки представників РУЕ з‑за того, що залежав від іншого свободівця Ігоря Кривецкого на прізвисько Пупс, колишнього партнера Фірташа.
Генпрокуратура та в інших випадках благоволила до Бойка. У лютому минулого року до Остапа Семерака, народному депутату фракції Народного фронту (НФ), звернулися співробітники прокуратури. Вони розплутували справу про закупівлю вишок Бойка — цією ж темою цікавився і сам Семерак.
При Януковичі ГПУ це справа не зацікавило, але після Евромайдана, у квітні 2014‑го, вона взялася за нього грунтовно, завівши справу за фактом того, що службові особи Міненерго в змові з представниками НАК Нафтогаз і Чорноморнафтогазу вкрали у держави $400 млн, сплачених за вишки.
І хоч Бойко не підписував тендерну документацію і контракти на придбання вишок, але, як людина, що займався Нафтогаз і Чорноморнафтогаз, не міг не знати про деталі цієї афери, переконаний Семерак.
Слідчі прийшли до депутата, за його словами, за допомогою. Мовляв, готували постанову про арешт Бойко, але лідер ПРО розпочав переговори з кимось із представників влади, намагаючись уникнути цього. Щоб екс-чиновник все ж відчув на зап'ястях наручники, працівники ГПУ попросили депутата вжити контрзаходів. Семерак проанонсував арешт Бойко. Але в підсумку ГПУ навіть не передала в Раду клопотання про зняття недоторканності з глави Оппоблока. Причин такої поведінки Генпрокуратури Семерак не знає.
Сам Бойко завжди заперечував звинувачення у штучному завищенні ціни на бурові, називаючи маржу платою за додаткове устаткування.
Сьогодні обидві установки, що працювали біля Криму, росіяни вкрали. Також в російському полоні несподіваним чином опинилася і частина документації по закупівлі цього обладнання.
Колишній керівник Нафтогазу Бакулін, при якому проводився скандальний тендер, лише короткий час навесні 2014‑го провів під арештом і зараз разом з Бойком засідає в парламенті у фракції ОБ.
У Генпрокуратурі на запит НВ відповіли, що слідство за фактом афери все ще ведеться. Серед іншого перевіряють і законність дій нинішнього лідера опозиції. Тривале розслідування у відомстві пояснили тим, що в його рамках співробітники прокуратури звертаються із запитами до закордонним органам.
Виборче неправосуддя
ГПУ виявилася вкрай милостивою до лідера ОБ і по іншій справі. Лещенко згадує, що ще влітку 2015‑го слідчі прокуратури підготували клопотання про зняття недоторканності і арешт Бойка за його участь в інший афері — схемі по реалізації скрапленого газу, створеною Курченко.
Бойко, на той момент міністр палива і енергетики, і Оксана Мас, перший заступник директора ДК "Газ України", штучно завищували потребу населення у зрідженому газі в семи областях. Щоб її задовольнити, держава проводила аукціони з продажу додаткових обсягів енергоносія за соціальними цінами, що становить 20 % від ринкової вартості. Покупцями ставали 12 фіктивних підприємств, створених Курченко. Придбаний таким чином газ перепродувався за комерційними цінами на ринку. "Бойку було відомо про суть скоєного злочину, була визначена його роль у злочинній організації: він повинен був не тільки діяти як міністр, але і забезпечувати скоєння злочину по лінії Міненерго та дочірніх підприємств",— цитує текст клопотання слідчих ГПУ Лещенко.
Але Шокін клопотання не підписав.
ГПУ не цікавиться й іншими темними справами екс-чиновника, яких вистачало. Російський бізнесмен Костянтин Григоришин нещодавно пролив світло на гігантський масштаб корупції під патронатом міністра Бойка. "Раніше [на держзакупівлі] сиділи люди Юри Бойка, вони говорили: помножте ціну на шість, поставте трансформатори, а потім 80 % поверніть нам готівкою",— розповідав він НВ, говорячи про особливості проведення держзакупівель у часи, коли нинішній головний парламентський опозиціонер був у владі.
Бойко не відповів на запит НВ про те, викликають в прокуратуру, в якій якості і з якихось справах.
Весь в газі
Лідер не тільки вийшов сухим з води за старими справах, але і залишається важливим гравцем на газовому ринку.
Тут його ключовим активом є зять Сергій Горовий, чоловік старшої дочки Ярослави.
У 2010 році, коли Бойко служив міністром, Горового на позачергових зборах акціонерів Київгазу обрали головою правління. З тих пір зять політика не залишає цей пост, хоча результати його роботи негативні. Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) в травні 2015‑го перевірила компанію на предмет дотримання ліцензійних умов. Підсумок — НКРЭКУ наклала на Київгаз максимальний штраф у 800 тис. грн.
Але звільнити зятя Бойко Київська міськдержадміністрація (КМДА) не може: за словами Петра Пантелєєва, заступник голови КМДА, це здатний зробити лише спостережну раду. Як стверджує чиновник, міська влада вже попросили компанію призначити загальні збори акціонерів, щоб переобрати раду. І сподіваються, що воно пройде до середини весни.
У липні минулого року Київгаз створив дочірнє підприємство КиевГазЭнерджи, якому делегував функції обслуговування споживачів. Директором став теж не чужий Бойко людина — Владислав Красавін, який на сайті Ради досі значиться помічником на громадських засадах лідера ПРО.
Ні Горовий, ні Красавін не відповіли на питання НВ, пов'язані їх призначення з Бойком.
Горовий для Бойка — не тільки інструмент впливу на Київгаз, але і сімейний роботодавець. Він є співвласником видавничого дому Вавилон, в який входять модні журнали l'officiel та Pink. І дві старші дочки лідера ПРО працюють у цих виданнях: Ярослава — креативним директором l'officiel, а Уляна — шеф-редактором Pink.
Непотоплюваний
Чому ГПУ спускає на гальмах справи по Бойко? Відповідаючи на це питання, експерти вказують на кілька причин.
Лещенко каже, що у Шокіна є старший помічник — Василь Драган. За часів Януковича він був завідувачем сектору запобігання та виявлення корупції в апараті Міненерговугілля. "Драган був у Бойка головним борцем з корупцією як раз тоді, коли купували вишки Бойка",— пояснює нардеп БПП.
Бойко не захотів коментувати свої зв'язки з Драганом.
Але у ГПУ є і куди більш вагома причина затягувати слідство. І ця причина — вища влада в особі президента країни. Про те, що без домовленостей з Банкової Бойко не був би такий спокійний за свою свободу, каже Шабунін. Лідер ПРО, на його думку, дуже зручний конкурент для Порошенка на прийдешніх президентських виборах.
Про існування якогось таємного "акта про ненапад", на думку політолога Євгена Магди, говорить і те, що Опозиційний блок не виконує найважливішу функцію — він не опонує явно главі держави. "ПРО не турбує владу, він шукає можливість з нею домовитися",— пояснює експерт.
На останній прес-конференції президента НВ нагадало Порошенка про те, що Шокін не підписує клопотання до парламенту про зняття депутатської недоторканності і арешт Бойко. На що президент відповів, що тепер це робота вже не ГПУ, а нових антикорупційних органів. “І про Бойка, будь ласка, матеріали в Антикорупційне бюро. І справи не будемо вибирати. Бойко, не Бойко — всіх корупціонерів до відповідальності",— емоційно заявив президент.
У Національному антикорупційному бюро НВ сказали, що на даний момент у них немає кримінальних проваджень, що стосуються Бойко.
Христина Бердинських. Матеріал опублікований в НВ №2 від 22 січня 2016 року
Щоб чіткіше уявляти, що таке реформи від Януковича, варто пильніше поглянути на осіб, які покликані стати рушіями реформи національного масштабу — на команду менеджерів Президента. Як відомо, тільки шість «старих» міністрів «вижили» після оголошення реформи. Найвпливовішим, мабуть, залишається Юрій Бойко, який лише розширив свій вплив, ставши Міністром енергетики та вугільної промисловості. Цей загартований у боях кадр, ніяк не відступиться від влади і впливу за «розпил» газу. Як випливає з документів WikiLeaks і тих, що публікувалися в Україні, Бойко в парі з Фірташем – ставленики «Червоного дону» (за класифікацією західних спецслужб) Семена Могилевича. Але, здається, Януковича це не хвилює, як і його попередників. Так хто в Україні хазяїн? Схоже — міжнародна мафія, яка розставляє на ключові пости в українській економіці своїх менеджерів. Нижче – аналіз сходження Бойко у владу і його зв'язок з мафією. Історія, переказана з закордонного джерела і опублікована сім років тому, з роками не втратила актуальності. Інформація для вдумливого читання.
ЧАСТИНА 1
Українська національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» є монопольною держструктурою, відповідальної за забезпечення природним газом споживачів по всій країні. «Нафтогаз» контролює газопровід «Дружба» в Західну Європу, який задовольняє близько 20% потреби Європи в газі, і продає український природний газ закордонним покупцям. Це також найбільший український боржник Російської Федерації. З 2001 року Нафтогаз України очолює Юрій Бойко, порівняно недавно прийшов в газовий бізнес України. Крім іншого, багато хто вважає, що «Нафтогаз» є джерелом нелегальних грошей, поточних в руки корумпованих чиновників в українському уряді і Президенту України.
«Нафтогаз України» заснований 25 травня 1998 року за Указом Президента України Леоніда Кучми, датованим 25 лютого 1998 року. Згідно з цим указом, колишня державна газова монополія Укргазпром, а також інші організації були об'єднані в НАК «Нафтогаз». Це сталося трохи більше ніж за рік до виборів Президента 1999 року, коли Кучма балотувався на другий термін.
Ще раніше, в 1997 році Український парламент намагався провести закон, який би надав державної рахунковій палаті право перевіряти доходи в бюджет. Згідно з коментарем "Financial Times" від 9 грудня 1998 року, це б дозволило їй розслідувати діяльність підприємств, пов'язану з їх ціновою політикою і приховуванням доходів. Однак Президент Кучма наклав вето на цей законопроект двічі. "Financial Times" пише: "Коли парламент відкинув його вето, Конституційний Суд, який, на загальну думку, є інструментом виконавчої влади, — знайшов, що закон є неконституційним". Це підготувало грунт для народження «Нафтогазу», компанії, чия бухгалтерія була б поза досяжності державної рахункової палати.
Щоб краще зрозуміти характер «Нафтогазу», необхідно вникнути у відносини між українською газовою індустрією і Газпромом — російською газовою монополією. Укргазпром, попередник Нафтогазу, підписав контракт з Газпромом в 1998 році на покупку 36 більйонів кубічних метрів газу щорічно. Задовольнивши потреби України в природному газі, Газпромом запропонував постачати газ в Європу через український газопровід, оплачуючи транзит газом. Щоб захистити себе від ризику крадіжки газу протягом строку дії контракту, Газпром застрахувався в страховій компанії Согаз, є його філією в Москві.
Одним з перших кроків знову створеного в січні 2000 року українського уряду Віктора Ющенка була відправка заступника Прем'єр-міністра з енергетики Юлію Тимошенко до Москви, щоб обговорити українські борги в енергетиці. По своєму поверненню пані Тимошенко, колишня голова Об'єднаних Енергетичних Систем України, повідомила пресу, що борг України перед Росією за постачання газу становить 2.23 мільярда доларів. Обговорюючи результати поїздки міс Тимошенко, наступний глава «Нафтогазу України» Ігор Бакай, стверджував, що його цифри показують борг у 740 мільйонів доларів, а Прем'єр-міністр Віктор Ющенко заявляв, що борг становив 1.24 мільярда доларів.
Незабаром після цього, 20 січня 2000-го, у Києві відбулася зустріч українського уряду з головами Газпрому з метою нормалізувати постачання природного газу в Україну. У протоколі цієї зустрічі, копія якого знаходиться у розпорядженні організації «Нагляд над організованою злочинністю і тероризмом», підписаного українським Прем'єр-міністром Віктором Ющенком, а також президентом Газпрому " Ремом Вяхерьевым, сказано: «Українська сторона вживатиме таких заходів для ліквідації боргу за російський природний газ... протягом тижневого терміну (Україна) прийме рішення, що забороняє перепродаж російського, а також інших країн, газу і припинить його постачання суб'єктам підприємницької діяльності в Угорщині, Польщі, Румунії, Молдови і Словаччини».
Незважаючи на цю угоду, 2 лютого 2000 року президент Газпрому Вяхерьев змушений був відправити телеграму українського Прем'єр-міністра Ющенка, копія якого також є у розпорядженні «Нагляду над організованою злочинністю». Вяхірев пише: «Я змушений звернути Вашу увагу на той факт, що угоди, яких ми досягли в Києві 20 січня цього року між українським урядом і Газпромом, назавжди зруйновані національною акціонерною компанією «Нафтогаз Україна». Крадіжка російського газу продовжується, так само, як і його продаж третім країнам».
В полеміці про продовжуються крадіжки Газпром оголосив, що для їх запобігання він розглядає можливість прокласти новий газопровід в Західну Європу, оминаючи Україну. У той же час Газпром виставив позов на 88 мільйонів доларів за крадіжку газу «Нафтогазом» свого страховика, Согазу, які були виплачені Газпрому. Витрати Согаза в свою чергу відшкодував Monegasque of Reassurances S. A. M.(Monde Re) в Монако, філія Reinsurance Australia Corporation Ltd., згідно з договором про перестрахування. Досить дивно, що Газпром здається ніколи не доводив Согазу, що у нього щось крали і в яких кількостях. В обумовлений період 5 днів Согаз виплатив Газпрому 88 мільйонів доларів.
Monde Re, в свою чергу, подала в суд на "Нафтогаз" і виграла в російському арбітражному суді, який виніс рішення, що зобов'язало Нафтогаз виплатити Monde Re 88 мільйонів доларів. Нафтогаз подав апеляційну скаргу в Російський Верховний Суд, який підтримав рішення Арбітражного суду. Але Нафтогаз відмовляється підкоритися рішенню суду і виплатити Monde Re.
Тоді Monde Re подала в суд на "Нафтогаз" та український уряд (оскільки Нафтогаз є компанією, що належить державі), в Сполучених Штатах, де 1 вересня 2001 року окружний суд південного округу Нью-Йорка ухвалив рішення на користь уряду України. Це рішення окружного суду було підтримано апеляційним судом. Згідно з офіційними записами це рішення суду датоване 4 вересня 2001 року.
У рішенні окружного суду суддя Віктор Марреро пише: « Для суду немає підстав вважати, що арбітражне рішення проти України, якщо б воно було підтверджено тут, було б легше провести в життя в Сполучених Штатах, ніж в Україні ».
До сьогоднішнього дня Нафтогаз не виплатив Monde Re 88 мільйонів доларів збитків за рішенням російського суду. У прес-релізах Нафтогаз переінакшують тлумачення рішення суду: це була «перемога» Нафтогазу, яка «доводить, що вони нічого не крали.
Цей випадок цікавий тим, що Газпром отримав гроші від приналежної йому ж філії, Согаза, і йому не було потреби доводити, що він зазнав збитки. Согазу ж відшкодував збитки Monde Re, маловідомий перестраховик з Монако, а от сам Нафтогаз не повинен був виплачувати і пенні кому б то не було. Звідки тоді виникли 88 мільйонів доларів, в крадіжці яких був звинувачений Нафтогаз?
Інше питання стосується грошей, нібито виплачених Газпрому Согазом. А чи був взагалі факт виплати? Часткове пояснення ми можемо знайти в «Російському журналі» від 15-го листопада 2002. У статті про страхування в Росії газета пише:
«Досить рідко трапляється, щоб місцевий інвестиційний банк піддавав небезпеці цілий комерційний ринок складними схемами ухилення від сплати податків, твердженнями про фальшивих виплатах, передачах паперів і вводять в оману міжнародних оцінках. Але це як раз те, що Об'єднаної фінансової групи (ОФГ) вдалося виконати з Російським страховим ринком своїм новим звітом, заголовком: «Індустрія російського страхування: Enter the Man from UA». «Починаючи з первинної оцінки 9.5 мільярдів доларів виплат за страховками, про яких офіційно доповідалося, як про скоєних в Росії в 2001 році, приблизно половина – 4.7 мільярдів доларів – навряд чи можна вважати страховкою взагалі, так як вона являє політику виплат протягом від одного до п'яти років у вигляді неоподатковуваної щорічної ренти, а в реальності — неоподатковуваний дохід».
Стаття посилається на Рубена Варданяна, представника «Діалог-Трійка», який нещодавно став виконавчим директором Росгосстраха, державної страхової компанії. Варданян вважає, що російські страховики або інвестують свої фонди з високим ризиком, які можуть покрити дефолти, або відсутні гроші не існують взагалі, оскільки «великі суми виплачених премій насправді не існують, будучи не більше ніж цифрами на папері, використовуваними в зарплатах і основних схемах».
Додатковим штрихом до таємниць, що оточують страховика Газпрому, Согаз, стали повідомлення в російській пресі («Коммерсант», «Ведомости») від 22 травня 2002. З них випливає, що 21 травня 2002 Андрій Пєтухов, генеральний директор Согаза, був убитий разом зі своїм водієм в околицях Москви, в районі дач. Міліція повідомила, що злочин було вчинено як мінімум двома людьми. Стріляли з пістолетів Макарова з глушниками.
Газети висунули безліч версій щодо можливих мотивів вбивства. Згідно з однією з них, вбивство Пєтухова, яке, можливо, було замовлено головою Согаза у квітні 2002, могло бути пов'язано з чищенням в компанії, план якої приймався командою старого керівництва, не відійшов від справ, і контрольованого колишнім главою "Газпрому" Ремом Вяхеревым. Деякі анонімні джерела стверджують, що після вступу на посаду, Півнів виявив операції, які були «не зовсім легальні».
Інша частина рівняння пов'язана з грошима, які Нафтогаз нібито вкрав у Газпрому. Під час позови в Нью-Йорку Monde Re стверджувала, що Нафтогаз має депозитні вклади у банках Сполучених Штатів. Але, як писав суддя Марреро в судовому рішенні: “Власний джерело Monde Re заявляє щось інше – що Ігор Бакай, голова Нафтогазу, у 2000 році просто переказував гроші через американський банківський рахунок для особистого користування». Іншими словами, не крав Нафтогаз як організація, а її голова мав виручку від вкраденого газу.
У січні 2000 року українсько-американська комісія на чолі з Кучмою і Гором готувалася до щорічної зустрічі у Вашингтоні для обговорення двосторонніх питань. Одним із членів української делегації (вони вибиралися українським Президентом і його радниками) повинен був стати Ігор Бакай, Президент «Нафтогазу України». Але сталося екстраординарна подія: пану Бакаю було відмовлено в американській візі. Згодом "Financial Times" повідомила, що ім'я містера Бакая було в списку корумпованих українських державних чиновників, наданому Президенту Кучмі в ході роботи комісії.
Кар'єра пана Бакая в газовому бізнесі почалася в 1993-м. В 1993-94г.р. він очолював компанію під назвою «Республіка», яка постачала природний газ з Туркменістану. За допомогою операцій українська заборгованість підскочила до 664 мільйонів доларів і на рахунках «Республіки» виявилися російські і туркменські 240 мільйонів. У 1995-му Бакай очолив закриту акціонерну компанію «Інтергаз», чий контрольний пакет акцій належав компанії АДІ. Єдиним акціонером АДІ був Ігор Бакай. У 1997 році «Интергазу» належали 340 мільйонів доларів, з яких 140 мільйонів доларів належали Газпрому. 11 серпня 1995 року в штаті Пенсільванія була зареєстрована іноземна корпорація «Intergas Inc» (ID # 2664703), указывшая Ігоря Шарива як керівника (CIO) та Станіслава Мельника як бухгалтера. Корпорационные папери містять зарубіжний адреса Інтергазу в Києві. Містер Мельник, бухгалтер вказує свою адресу проживання в Мeadowbrook, Пенсільванія, в будинку, який він придбав за 174,550 доларів готівкою.
У 1997-му Український Президент Кучма призначив Ігоря Бакая першим заступником голови Державного комітету нафтової і газової промисловості, який в 1998 році став частиною «Нафтогазу України». Бакай був призначений Головою Правління Нафтогазу Прем'єр-міністром, яким у той час був Валерій Пустовойтенко.
Американська сторона, відмовляючи пану Бакаю у візі, дуже добре знала, з ким має справу. Бакай, мав номер американського соціального страхування 179-74-0451, також мав адреса проживання у Мeadowbrook, Пенсільванія. Ця земельна власність була придбана ним і його дружиною Оленою 18 апреля1994 року за 1 мільйон 800 тисяч доларів готівкою. 13 липня 1997 року вона була продана за 1 долар Олені Бакай, далі, знову продана в той же день за 1 долар Брониславе Демчук (тещі Ігоря Бакая), і знову продана за 1 долар Сергію Демчуку (його тестя), який у 1999 році значився власником земельної власності.
Але покупка землі в Мeadowbrook була тільки початком. 17 липня 1995 Олена Бакай придбала ділянку в Форт Вашингтоні, Пенсільванія, за 475 тисяч доларів готівкою, пізніше вона продала його 12 грудня 1997 року за 395 тисяч доларів.
12 грудня 1994 Ігор Бакай купив землю в Naples, Florida, від імені тещі Броніслави Демчук. В 1997году тут був побудований новий будинок, на що пішло 6.432.250 доларів.
Після будівництва особняка в Naples, містер Бакай, вже очолюючи «Нафтогаз України», повинен був містити будинку, де жили його дружина і діти. Таким чином, через свій київський банк «Фінанси та кредит» 21 грудня 1998 року він перевів 450 тисяч доларів, 22 грудня 1998 року — 380 тисяч доларів і 23 грудня 1998 року – 680 тисяч доларів (загальна сума 1 мільйон 510 тисяч доларів) у комерційний банк Сан-Франциско на рахунок під номером 001-754867.
Раніше, в жовтні 1998 року, через той же київський банк перевів в цілому 2 мільйони 450 тисяч доларів на рахунок компанії "Dogmatos Trading Ltd" (Догматос трэйдинг лтд) в Ірландії, з рахунком в банку First Credit and Trade Bank в Nauru в Central Pasific.
У 1999 році перекази грошей продовжилися. У грудні 98-го-січні 99-го містер Бакай перевів в цілому 550 тисяч доларів з різних українських банків на контрольований ним рахунок компанії під назвою "United Global Enterprises Ltd" (Юнайтэд Глобал Ентерпрайзис лтд) у Гонконзі, використовуючи гонконгську і шанхайську фінансову корпорацію.
Поки Бакай очолював Нафтогаз, гроші від продажу краденого газу вкладалися в передвиборну програму Президента Кучми. В записах, зроблених у 1999 році охоронцем Президента Миколою Мельниченком, містяться розмови, в яких Кучма відкрито просить Бакая перевести великі суми, необхідні для його передвиборної кампанії.
Один такий розмова між Бакаєм і Кучмою був записаний у жовтні 1999 року.
Кучма: «Ви розумієте, гроші (лайливі слова витерті), я не хочу більше цього робити). Я був змушений працювати з людьми, з якими краще не мати справу. Прошу, хлопці, допоможіть мені! Всього 20 днів залишилося до виборів.
Бакай: «Необхідно, щоб Ви дали нам конкретну задачу і дуже ясну. Я знайду джерела для цього, як тільки ви це зробите. Леонід Данилович, до цього моменту ми вже перевели 48 мільйонів 800 тисяч гривень (9.8 мільйонів доларів), так само як і 10 мільйонів 4 тисячі 957 доларів. Це було зроблено моїми заступниками... Потім, ми виплатили 4 мільйони доларів готівкою, але вони нам сказали що 100 тисяч не вистачає. Я не стану заперечувати цей момент... Нам ще раз довелося видати ці 100 тисяч.
Влітку 2000 року західна преса повідомила про діяльність Бакая, що змусило його відмовитися від своєї посади в «Нафтогазі». Не витрачаючи часу даремно, він пройшов у парламент в ході довиборів і отримав депутатську недоторканність. Він брав участь у виборах 2002-го, але програв. Парламентарії скаржилися, що Бакай з'явився на засіданні парламенту лише один раз — у день, коли приймав присягу.
Генеральний Прокурор України Святослав Піскун оголосив у лютому 2003 року, що проти Бакая будуть застосовані санкції. Але до цих пір нічого не було зроблено. Микола Азаров, колишній голова Державної Податкової Адміністрації, нині Віце Прем'єр-міністр, заявив, що він розслідує правопорушення Бакая, пов'язані з оплатою податків, але цього так і не сталося. Насправді, на підставі записів, зроблених в кабінеті Кучми, з розмови між Кучмою і Азаровим випливає, що Азаров прекрасно обізнаний про незаконну діяльність Бакая і покриває його. Бакай все ще на волі, але йому заборонений в'їзд у Сполучені Штати Америки.
Кучма тимчасово замінив Бакая його заступником, Ігорем Діденком. Однак Діденко недовго займав цей пост, так як був арештований німецькою поліцією і звинувачений у крадіжці мільйонів марок з фонду по виплаті компенсацій українським остарбайтерам. Він все ще у в'язниці.
Для адміністрації Кучми посаду глави НАК Нафтогазу була дуже важлива, тому її спробували заповнити в найкоротші терміни. Після арешту Ігоря Діденка новим головою став В. Копилов. Вважалося, що його просунув Микола Азаров, колишній голова Податкової адміністрації, про яке ходять чутки, що він дуже тісно пов'язаний з Донецьким кланом. Коли в травні 2001 року новим енергетичним Віце-прем'єр міністром став Олег Дубина, Копилова змістили, і в січні 2002-го на його місце призначили Юрія Бойка, який керує компанією донині.
Юрій Бойко народився в 1957 році в м. Горлівка Донецької області. Закінчив Московський хіміко-технологічний інститут імені Менделєєва. З 1981-го по 1999-й працював директором заводу «Зоря», який виготовляв вибухові речовини для військової промисловості. Потім його призначили головою «Линосу» в Луганську — одного з найбільших нафтопереробних підприємств, де той працював до квітня 2001 року. Після чого він переїхав у Київ і в серпні 2001 року став виконавчим директором «Укртатнафти», спільної українсько-татарської нафтової компанії.
Очолюючи НАК, Бойко підібрав свою команду менеджерів. На ключовій позиції відділу, що відповідає за закупівлі туркменського газу і виплати по них, залишився Ігор Брагінський. Працюючи з Брагинським, Володимир Бєлогорлов відповідав за транспортування туркменського газу. Брагінський, близький соратник Бакая, почав кар'єру в газовому бізнесі в часи «Республіки» та «Інтергазу», і вважається професіоналом в цій області. Оскільки команда Бойко вдало справлялася із завданням управління «Нафтогазом», від 16 листопада 2002 року Президент Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха під приводом, що воно не змогло справитися з фінансуванням галузі освіти та науки. Прем'єр-міністром став Віктор Янукович — це десятий Прем'єр-міністр України за трохи більше десяти років незалежності.
Бакай незабаром перетворився на хлопчика для биття у вищих ешелонах українського Уряду — без пред'явлення йому конкретних звинувачень. Зараз вже можна було б звинувачувати його у багатьох нестачах і крадіжках, що мало місце раніше, але, здається, ніхто не зацікавлений у тому, щоб він сів у в'язницю.
Бойко зіткнувся з великою кількістю серйозних проблем: борг Наку Газпрому в 2001 році зріс до 958 мільйонів гривень, або 184 мільйонів доларів і в цілому становив 1,4 мільярда доларів. Бойко також зіткнувся з великою заборгованістю по виплаті податків в державну казну, яка, згідно з твердженнями Миколи Азарова, колишнього глави Податкової Адміністрації України, становила 380 мільйонів доларів. Це приблизна цифра, оскільки бухгалтерія Наку не піддавалася аудиту, і сам Азаров не був упевнений яка в дійсності заборгованість по податках. У всьому цьому зручно звинувачувати Бакая. Також Бойко необхідно було вирішити питання з передбачуваним українсько-російським консорціумом, щоб була можливість керувати і контролювати український газопровід. Але найгірше для Бойка було те, що він прийшов у НАК під час самого сильного кризи в українському уряді. Кучма і його найближчі соратники були звинувачені в тому, що віддали наказ убити журналіста Георгія Гонгадзе, який говорив про корупцію у вищих ешелонах влади. Звинувачення ґрунтувалися на записах, зроблених в кабінеті Кучми Миколою Мельниченком, де чути, як Кучма наказує підлеглим «позбутися» від Гонгадзе.
Як тільки Президент оголосив Януковича можливим кандидатом на цю посаду, велике число політичних оглядачів у Києві поспішили припустити, що після його призначення владу в Києві перейде в руки Донецького клану. На думку деяких Захід буде не дуже задоволений призначенням Януковича через його дуже близьких зв'язків з тим, що вони вважають кримінальним та корупційним кланом. Одним з перших членів складу нового Кабінету Міністрів, був названий Віталій Гайдук – він став Віце-Прем'єр-міністром з питань енергетики. Гайдук був великою постаттю в Індустріальному Союзі Донбасу, серцевині так званого «Донецького клану». Однак, як Віце-Прем'єр-міністр енергетики він мав би дуже незначний контроль над ресурсами, якби йому не вдалося отримати контроль над Бойко і «Нафтогазом».
Незабаром після цього почалася боротьба за контроль над НАКом. Простіше кажучи, це була боротьба між Адміністрацією Президента, очолюваної Віктором Медведчуком і Донецьким кланом. 18 січня 2003 року Кабінет Міністрів видав декрет, поставив НАК під адміністративний контроль Міністерства палива та енергетики. Кучма анулював цей декрет два дні потому, 20 січня, і дозволив Нак існувати як відносно автономної структурі.
Згідно з рішенням, прийнятим Президентом в той момент, «Нафтогаз» віддали під контроль Фонду державного майна, структурі без будь-яких регуляційних функцій або функцій нагляду в енергетичному секторі, але добре відомої «добросердих» справах в операціях з приватизації, коли люди, наближені до Кучми і його попереднику Леоніду Кравчуку, були нагороджені за їх лояльне ставлення тим, що їм віддавали кращі індустріальні підприємства за дуже низькою ціною.
Януковичу веліли підготувати передачу адміністративного контролю над Нафтогазом до початку березня. Згідно з джерелами в енергетичному секторі, Донецький клан мав намір встановити контроль над переговорами про купівлю туркменського газу між НАКом і Туркменістаном, а також вирішити питання, хто буде займатися транзитом цього газу в Україну. За непідтвердженими чутками, Донецький клан навіть мав плани замінити Бойко С. Тарутою, головою Індустріального Союзу Донбасу.
Питання транзиту туркменського газу в Україну став на чолі кута наприкінці 2002-початку 2003 року. Це була не тільки боротьба за владу між конкуруючими українськими кланами, цей конфлікт имелкуда більш широкі межі. Компанією, у якої був укладений контракт з НАКом та Газпромом на транспортування туркменського газу в Україну з 1998 року, була «Ітера». Газпром, російська газова монополія, зробила поступку «Ітері», заснованої в Москві в 1992 році Ігорем Макаровим, транспортувати газ своїм проблемним клієнтам, таким як Україна, Грузія, Вірменія і Білорусь, які навряд чи заплатять вчасно (або взагалі не заплатять). Використовуючи різні бартерні угоди, Макаров перетворив «Ітеру» в велику газову компанію, і через кілька років «Ітера» уже володіла власними газовими родовищами, а до 2002 року стала п'ятою за рахунком найбільшою газовою компанією в світі.
Відносини між «Ітерою» і НАКом часто були напруженими. Українська сторона, як правило, запізнювалася з оплатою транзитних мит, а Бакай завжди намагався проводити операції у власних інтересах. Одного разу він обіцяв виплатити частину боргу, якщо 10% від сплаченого повернеться йому. Цю пропозицію було відхилено. До 2000 року «Ітера» почала скорочувати обсяг поставок газу, поки не буде проведена оплата. На початку 2000 року НАК заборгував Газпрому близько 1,4 мільярда доларів. Цю цифру російська сторона прийняла як відправну для початку переговорів. З них «Ітері» заборгували 600 мільйонів доларів.
До середини 2000 року НАК і " Газпром зіткнулися з ситуацією, яка вимагала швидкого зміни способу ведення бізнесу. Як у Росії, так і в Україні наближалися вибори, і ходили чутки, що Путін чинить тиск на лідера Газпрому Олексія Міллера і його команду, щоб знайти спосіб профінансувати свою виборчу кампанію. Кучма ж, у якого були проблеми з Американською адміністрацією за приховані наміри продати кольчужні радари в Ірак, зіткнувся також із зростанням опозиції в країні, крім того мав потребу в грошах, щоб призначити наступника і по можливості не сісти у в'язницю.
У свою чергу Путін зіткнувся з зростаючим тиском в напрямку реформувати Газпром. Російські нафтові компанії, які були багатші, ніж будь-коли завдяки високим цінам на нафту з-за нестабільності в Затоці і війни в Іраку, куди була прикута загальна увага, вимагали, щоб їм відкрили доступ до російських газопроводів, які контролював Газпром, щоб вони могли експортувати їм належить природний газ. Газ просто спалювався, але Газпром чинив сильну протидію. Інші критики Газпрому пропонували скасувати цю компанію і проводити лібералізаційну політику стосовно до російського газового бізнесу. У будь-якому випадку Газпром побоювався, що дні тотальної монополії підходять до кінця, і Путін відчував ймовірність втрати найбільш значного джерела фінансування.
Нове керівництво Газпрому, призначене Володимиром Путіним, зазнавало труднощі з-за чуток, ширившихся по Москві про те, що новий шеф Газпрому Олексій Міллер і його команда малокомпетентны. Деякі навіть перешіптувалися: мовляв, нове керівництво Газпрому такі ж шахраї, як і старе. Російська «Независимая газета», повідомляючи 30 червня про збір акціонерів Газпрому, яке відбулося 27 червня, писала, що «призначена Путіним реформістська команда Міллера була нечесною, ніж Вяхєрєва».
Величезні родовища природного газу на Ямалі не розроблялися і, разом з низькими цінами на газ усередині Росії, компанія не заробляє грошей на місцевому ринку. Гроші заробляються тільки в Європі. Щоб продати газ в Європу, Газпрому необхідно було знайти цей газ, а найбільшим доступним джерелом був Туркменістан. Для того, щоб туркменський газ потрапив в Європу, його потрібно транспортувати через Казахстан по Центрально-азіатському газопроводу в Росію, звідти в Україну, а потім через газопровід «Дружба» до Словаччини. «Дружба» належали Нафтогазу.
...Юрій Бойко, представник «Нафтогазу», полетів до Москви, де підписав контракт з директором Eural, Андросом Кнопом 4 грудня 2002 року. Мова йшла про купівлю 34 мільярдів кубометрів туркменського газу. За законом Бойко не був уповноважений підписувати такий контракт, але цього ніхто не помітив. Все було зроблено таємно, щоб не насторожився Кабінет Міністрів, який хотів отримати контроль над «Нафтогазом» або парламентом, деякі члени якого могли розкрити шахрайську схему.
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ КОРУПЦІЇ. ЧАСТИНА 2
У другій частині нафтогазового дослідження на сцені з'являється монументальна постать Семена Могилевича. А завершується оповідання не менш фундаментальним висновком: «Якщо і можна зробити якісь висновки з попередньої угоди, яка далека від завершення будь-якими можливими засобами, український Президент Леонід Кучма, глава "Нафтогазу" Юрій Бойко, глава Газпрому Олексій Міллер, з явною допомогою і за сприяння російського Президента Володимира Путіна, а також ненавмисного підтримки британської компанії JKX Oil and Gas і німецьких газових компаній Ruhrgaz (чий голова входить до ради директорів Газпрому) і Wintershall; всі вони залучені в те, що виглядає як великий міжнародний змова з метою позбавити українську і російську скарбницю мільйонів доларів, так необхідних їм».
Отже, в кінці 2002 року Нафтогаз і Газпром почали нову спільну авантюру. Незважаючи на позов, про яку сказано вище, керівництво обох компаній не тримав зла один на одного, і вони домовилися співпрацювати за новою, ще більш небезпечною схемою.
Газпром знав про основну перешкоду: Україна підписала контракт із Туркменістаном на покупку приблизно 36 мільярдів кубометрів газу в рік, і це та кількість, з яким міг впоратися Центрально-азіатський газопровід в принципі, тому російські спроби купити туркменський газ не вдавалися. Щоб обійти цю проблему, Газпром і Нафтогаз вирішили переробити схему транспортування туркменського газу, уклавши угоду з організованою злочинністю.
Неясно, хто першим припустив, що Газпром і Нафтогаз працюють з організованим злочинним угрупованням, очолюваної Семеном Могилевичем, людиною якого шукає американське ФБР, і який вважається одним з найбільш небезпечних гангстерів Росії. Багато джерел стверджують, що це була українська сторона. Відомо, що Кучма ряд років мав стосунки з Могилевичем, і деякі підозрюють, що Могилевич, можливо, вносив гроші на передвиборну кампанію Кучми в 1999-м. Але незалежно від того, чия це була ідея, план був прийнятий з Газпрому Міллером і Бойко з Нафтогазу і реалізований дуже поспішно.
Як Газпром, так і Нафтогаз були зацікавлені в продажу газу Німеччині й хотіли це зробити з максимальним прибутком і мінімальними податками. Схема, на яку всі погодилися, була, швидше за все, придумана Юрієм Комаровим, віце-президентом Газпрому. Згідно з новою угодою, Україна відмовиться від послуг компанії «Ітера», яка доставляла газ з Туркменістану в Україну, і скористається послугами ще не зареєстрованої угорської компанії, відомої як Eural Trans Gas, за чутками контрольованої Семеном Могилевичем.
Розслідування показує, що Eural Trans Gas Kft була зареєстрована в Угорщині 6 грудня 2002 року. Юридична адреса вказана наступний: 2064 Csabdi, Szabadsag u. 24. Угорщина. Має рахунок у Raiffeisen Bank Rt, № 12001008-00100039-00100006. Стартовий капітал — 12 тисяч доларів. Власником був хтось Зеєв Гордон з адресою в Тель-Авіві: 35 Shaul Hamelech Street. Як виявилося, Гордон не є його справжнім ім'ям, його ім'я – Авербух. Цей чоловік був російським і іммігрував в Ізраїль дещо раніше. За цією адресою може бути знайдена також інша компанія Могилевича — Highrock Properties. Документи Eural містять також три румунських прізвища: Negreanu Anca, Savu Mihai, Lukacs Louise, як посадових осіб корпорації. Незабаром Гордон продав свої акції румунам.
Андрас Кноп, зазначений як директор компанії Eural Trans Gas Kft, не змінював свого імені. У нього була довга і відома біографія. В комуністичні часи він був державним секретарем уряду Кадара в Угорщині, Міністром культури і членом Центральної ради економічного співробітництва в Москві. Коли соціалізм закінчився, Кноп відправився працювати в східно-європейське відділення тютюнової компанії Reemtsma, директором за операціями в СНД. Однак скандали з контрабандою сигарет Reemtsma, що мали місце в 2000 році, змусили його шукати інше місце роботи. Як раз в цей час Кноп познайомився з Севою Могилевичем, це сталося в Росії.
У листі російського заступника міністра внутрішніх справ генерал-майора А. Мордовця від 14 листопада 1998 року, адресованому главі російського Інтерполу, генерал-майору В. Овценскому, діяльність і контакти Кнопа з Могилевичем детально описані. Лист також розкриває спробу Могилевича відправити команду з трьох кілерів з Будапешта в Гамбург, щоб ті розібралися з людиною, який втрутився в його і Кнопа нелегальний сигаретний бізнес.
У квітні 2003 року Могилевич (в даний час проживає у Москві) значився в списках найбільш небезпечних злочинців ФБР після того, як суд Філадельфії пред'явив йому звинувачення в шахрайстві. У липні 2003 відділ правосуддя США (U. S. Department of Justice) формально попросив Росію видати Могилевича владі США, щоб він постав перед судом за шахрайство з цінними паперами, в яке була залучена компанія Могилевича відома як YBM Magnex.
Згідно зі схемою, прийнятою Газпромом і Нафтогазом, Eural формально стане новим власником 36 мільярдів кубометрів туркменського газу. Пізніше 34 з них він продасть Україні і підпише контракт з Газпромом на «транспортування» газу з Туркменістану до Українського кордону. За свої транспортні послуги, які в реальності було чистою фікцією, Eural отримає 14 мільярдів кубометрів газу, який він поділить між Нафтогазом, Газпромом і Могилевичем, а вони в свою чергу продадуть його філії Газпрому — «Газэкпорту», очолюваному Юрієм Комаровим, заступником голови Газпрому. «Газекспорт» потім продасть цей газ у Німеччини постійним клієнтам Газпрому, Ruhrgaz AG, Wintershall AG і іншим.
За попередніми підрахунками, ці 14 мільярдів кубометрів газу коштували 1,5 мільярда доларів. Згідно добре поінформованим джерелам в Москві і Києві, частину цих грошей, ймовірно, повернулася в Кремль і до Кучми — для використання в передвиборчих кампаніях 2004 року, а 20% відсотків пішли Могилевичу.
Щоб завершити операцію, Юрій Бойко, представник «Нафтогазу», полетів до Москви, де підписав контракт з директором Eural, Андросом Кнопом 4 грудня 2002 року. Мова йшла про купівлю 34 мільярдів кубометрів туркменського газу. За законом Бойко не був уповноважений підписувати такий контракт, але цього ніхто не помітив. Все було зроблено таємно, щоб не насторожився Кабінет Міністрів, який хотів отримати контроль над «Нафтогазом» або парламентом, деякі члени якого могли розкрити шахрайську схему.
5 грудня Газпром підписав власний контракт з Eural, який надавав йому право транспортувати 38 мільярдів кубометрів газу з Туркменістану до української кордоні через контрольований Газпромом газопровід. В обох випадках Eural не мав ніякої документації, що вказує на те, що цей газ насправді належить йому, оскільки він все ще не був офіційно зареєстрованої в Угорщині компанією. Це сталося лише 6 грудня. Двома днями раніше, 4 грудня 2002 року, організувалася інша компанія, на цей раз у Франції. Вона називалася «Бенэм Холдінгс», але залишалася недіючої до кінця червня 2003-го.
Ця історія була покрита мороком таємниці. Законні умови угоди не відображали реальний процес транспортування газу, тому що в дійсності основним оператором для перевезення центрально-азіатського газу є сам Газпром, а не Еврал Транс Газ, який не має ні інфраструктури, ні можливостей виконати цю задачу. Eural не звертався за митною документацією, необхідною для транспортування газу, але, насамперед, він не мав інфраструктури, щоб його транспортувати. Остаточно підтвердив підставну роль Eural-а як постачальника центральноазіатського газу окрему угоду, підписану Газпромом в особі Рязанова як «Клієнта», що стосується транспортування туркменського та іншого неросійського газу через Узбекистан.
Контракт од номером ТРГЮЗ-03-06 на надання послуг був підписаний з Узтрансгазом — узбецької газової транспортної компанією в особі її директора В. Вагапова і Рязановим – від імені Газпрому. Угода укладена 29 грудня 2002 року — на період з 1 січня 2003 року по 31 грудня 2003. Згідно з цим контрактом Узтрансгаз зобов'язується «транспортувати газ з Туркменістану через територію Узбекистану і від туркмено-узбецького кордону до узбеко-казахської у кількості 34 млрд. кубометрів, включаючи 2 млрд. кубометрів узбецького газу».
Коли були підписані ці угоди, можливий власник Еврал Трансгазу, злочинне угруповання Могилевича, почала відкривати велику кількість інших фіктивних компаній в Угорщині, через які відмивались гроші, які вони очікують заробити. 2 квітня 2003 року Комерційний Суд Будапешта зареєстрував нову компанію, Элмстар Трейд, яка вказала своєю статутною діяльністю «енергетику, текстиль і торгівлю сировиною». Юридична адреса цієї компанії в Угорщині вказаний наступний: 2064 Csabdi, Szabadsag u 24 — той же, що і у Eural, і власником її був ніхто інший, як Андрас Кноп. Його партнерами в Элмстаре були три румуна, щоправда, їхні прізвища відрізнялися від імен, зареєстрованих Eural.
Раніше, 8 січня 2003 року, інша компанія була зареєстрована в Угорщині – Вангард Трейд. Її адреса 2064 Csabdi, Szabadsag u 24. Президент — Андрас Кноп, який зазначений у документах Хайрок Пропертіс ЛТД на Кіпрі як один з її засновників.
Хайрок, ще одна компанія в структурі Могилевича, діяла в енергетичній сфері Центральній Азії. Фінансовим директором цієї компанії є Ігор Фішерман, зараз розшукується ФБР за тими ж звинуваченнями, що і Могилевич. Директор Хайрока в Україні, Дмитро Фірташ, мав досвід роботи в центрально-азіатському енергетичному бізнесі і тісно пов'язаний з Україною. Хайрок також повинен «Ітері», компанії, викинутої з транспортного бізнесу Нафтогазом і Газпромом, 100 мільйонів доларів за контрактом закупівлі газу, підписаному Фірташем з «Ітерою» в 2000 році. Колишній службовець представництва Хайрок груп в Ашхабаді, містер В. Абдулаєв, зараз очолює представництво Еврал Транс Газ в Туркменістані.
Роль вище зазначених нових компаній до кінця не ясна, але багато експерти підозрюють, що це частина механізму для відмивання грошей, зароблених Eural.
На початку 2003-го новини контракту Газпром — Еврал Транс Газ просочилися в світову пресу. Після численних заперечень Газпрому і Нафтогазу, Газпром, нарешті, визнав факт існування контракту між Газпромом і Евралом. Українська сторона, з іншого боку, відмовляється визнати, що вона підписувала контракт з Евралом, посилаючись на те, що це належить до «конфіденційної інформації компанії».
Саме під час цих подій в Україні загострюється боротьба з приводу контролю над НАК «Нафтогаз». У березні 2003 року Український Кабінет Миистров наказав «Нафтогазу» здійснити згідно з митними деклараціями, виплати боргів Евралу за туркменський газ. Це явно не було зроблено, і Еврал, який насправді не транспортував нічого крім грошей, безумовно не мав необхідних документів. Уряд також «рекомендувало» Нафтогазу підкоритися декрету Кабінету Міністрів від 26 березня 2003 року про те, що товари іноземного походження, придбані «Нафтогазом» для використання при бартерній оплаті за газ, підлягають реалізації на відкритих тендерах. Раніше тільки товари українського походження, придбані «Нафтогазом», продавалися на тендерах.
13-го березня 2003 року Інтерфакс-Україна повідомив про заяву Юрія Бойка про те, що «Нафтогаз» викуповує частину акцій Еврала і рекомендує Газпрому зробити те ж саме. Крім того, він відкинув звинувачення проти Еврала про яких би то не було зв'язках з організованою злочинністю, і що для України насправді дуже вигідно працювати з Евралом, оскільки його мита на транзит газу коштували Україні «на 60 мільйонів доларів менше, ніж при співпраці з Ітерою.
До кінця травня справу стало настільки заплутаним, що американський посол в Україні Карлос Паскуаль зробив заяву. Виступаючи на Шостій міжнародній конференції "Енергетична безпека в Європі" (28 травня, Київ), посол Паскуаль сказав:
“Наприкінці 2000 року Україна зробила ряд конкретних кроків для зміцнення своєї безпеки забезпеченості газом. Її угода з Туркменістаном покривало близько 38% потреби України в газі, аж до 2006 року, тим самим зменшивши залежність від одного постачальника – Росії. Ітера була перевізником, постачальником і оператором, забезпечуючи НАК «Нафтогаз» порівняльну безпека того, що поставки досягнутий українського кордону. НАК «Нафтогаз» і "Газпром" також прийшли до спільного знаменника щодо боргу за газ – 1.4 мільярда доларів. У 2001 році Газпром допустив, що немає достатніх гарантій з оплати боргу. У грудні 2001 року Україна уклала угоду з Росією, зменшує кількість бартерних трансакцій. Деякі з цих досягнень зараз знаходяться в зоні ризику. В грудні 2002 року, всього кілька місяців тому, Україна підписала кілька угод, які збільшили контроль Газпрому над НАК «Нафтогаз» і його діяльністю. Ітера, на думку багатьох є конкурентом Газпрому, була викинута з українського ринку і замінена новим посередником Газпрому – Еврал Транс Газом. Згідно з повідомленнями в пресі, Еврал Транс Газ був зареєстрований в Угорщині за день до підписання контракту, маючи всього 12 тисяч доларів статутного капіталу. Крім того, преса повідомляє про зв'язки Еврал Транс Газу з організованою злочинністю, а саме з Семеном Могилевичем, якого нещодавно було пред'явлено звинувачення в Сполучених Штатах».
Українська преса ретельно уникала будь-якої згадки про цю частину промови посла Паскуаля. Коли українське бюро Радіо Свобода 3 червня проводило прямий ефір з представником НАК «Нафтогаз», він заявив радіостанції, що американський посол «не повинен вчити Україну яким чином вести бізнес». Відповідаючи на запитання про факт існування контракту між Нафтогазом Україна і Еврал Транс Газом, він відмовився розголошувати цю інформацію, аргументуючи свою відмову тим, що це «конфіденційна інформація компанії».
24 червня російська газета «Ведомости» повідомляла, що спроби Газпрому позбутися від контракту з Евралом на транзит газу, який вони підписали в грудні 2002 року, блокуються українськими партнерами – «Нафтогазом». «Ведомости» посилаються на віце-президента Газпрому Рязанова, який заявив, що при спробах викупити акції Еврала, українська сторона пропонує надто мало. Цитується також інший представник Газпрому, який заявляє, що українська сторона наполягала на виборі Еврала як транзитної компанії. Згідно з іншими джерелами, хоча українська сторона спочатку стверджувала, що Еврал належав Газпрому і Нафтогазу в пропорції 50 на 50, було встановлено, що акції Еврала були розподілені наступним чином: 40% — Газпрому, 40% — Нафтогазу і 20% Могилевичу. «Ведомости» цитують аналітика з Управління Капітального Будівництва, заявив, що контракт з Евралом приніс Газпрому збитки в 320 мільйонів доларів. А оскільки це були збитки на папері, схема з повернення проданих Евралом Газекспорту 14 млрд. кубометрів газу, потім перепроданих німецьким компаніям, в реальності принесла мільйони доларів неоподатковуваних Газпрому, Нафтогазу і Могилевичу.
30 червня російська газета «Ведомости» оголосила, що Газпром вирішив не викуповувати акції Еврал Транс Газу, а ось британська компанія JKX Oil and Gas, вирішила викупити невизначену кількість акцій Еврал Транс Газу разом з Benam Holdings. Газета "Час новин" 27 червня пише, що JKX купує 20% акцій Еврала. Представник Газпрому повідомив "Ведомостям", що Газпром наполягав на купівлю ним 50% акцій Еврала і Нафтогазом — залишилися 50%, але Нафтогаз погоджується лише на 40% кожній стороні, так як хоче продати 20% акцій невідомої компанії", тому Газпром вирішив не викуповувати акції.
JKX Oil and Gas нині залучена в проект видобутку газу в Полтавській області. У 2002 році було отримано всього 290 мільйонів кубічних метрів газу (у порівнянні з 38 мільярдами кубічних метрів туркменського газу, які Україна купила у Еврал Транс Газу). Як стверджує JKX, Нафтогазу належать майже 9% її акцій. 20 червня в своїй офіційній заяві для преси виконавчий директор JKX Пол Девіс сказав: "Я з нетерпінням чекаю завершення цього важливого кроку для компанії, яка розішле позитивні відгуки всім іноземним інвесторам в Україні". JKX числиться на Лондонській фондовій біржі і має ліцензійні інтереси у Сполучених Штатах. Коли автор поцікавився у представника JKX про передбачувані зв'язки Еврал Транс Газу зі злочинним угрупованням Могилевича, він відмовився коментувати ці припущення і відповів, що компанія робить усе в інтересах своїх акціонерів; додавши, що рішення ще не прийнято, і JKX тільки розглядає можливість участі у цій угоді.
Партнер JKX, також висловив бажання викупити акції Еврала, Бінем Холдінгс, — це невідома холдингова компанія, яка, як зазначалося вище, організована 4 грудня 2002 року (в той же час, що і Еврал Транс Газ) у Франції; її адреса – 58 rue Pottier, Le Chesnay; її дирекотром значиться Франка Бена Хаму. Двома іншими партнерами були Марі Бен Хаму і Бріджит Голдберг. Компанія стверджувала, що у неї один службовець в центральному офісі компанії по вулиці Потьє. Згідно прес-релізу служби новин AFX від 25 червня, "Бінем Холдінгс лтд працює на українському та центрально-азійському газових ринках". Підозрілий характер Бінем Холдінгс і час, коли вона організувалася, привели деяких аналітиків до висновку, що Бінем з самого початку створювалася як частина підприємства Еврал.
Побачивши, в яку історію потрапили, НАК Нафтогаз почав боротьсяза порятунок своєї репутації. В кінці червня 2003 року був опублікований поспішно складений список «Найкращих компаній України», і Нафтогаз коштує в ньому першим. Далі, Бойко заявляє, що компанія звернеться до Moody з проханням про надання кредиту для розширення свого бізнесу. В газеті "Дзеркало тижня" з'явилася велика кількість статей, що вихваляють досягнення Бойко в керівництві компанією і знову перераховують "позитивні" аспекти угоди з Еврал Транс Газом. Одним з найбільш видатних досягнень, серед згаданих у цих статтях, є кредитна лінія, відкрита для Нафтогазу у Газпромбанку.
Незважаючи на хронічну заборгованість Нафтогазу (близько 1,5 мільярдів доларів), у січні 2003 року Газпром відкриває Нафтогазу кредитну лінію у Газпромбанку на 200 мільйонів доларів під 12-13 відсотків річних для доэкспорного фінансування Нафтогазу поставок газу на європейський ринок. Аналіз кредитних угод у твердих валютах Газпрому з російськими комерційними банками, який розширив короткострокові позики, щоб покрити нестачу оборотного капіталу, показує, що процентна ставка становить 18-19 відсотків. Газпром втратить близько 10 мільйонів доларів на цій угоді виходячи з різниці в кредитних умовах самих по собі.
Передбачається, що керівництво Нафтогазу використовує цей кредит для оплати транзиту туркменського газу через територію Росії і погашення інших боргів Газпрому. Умови повернення позики і виплати процентної ставки не оголошувалися. Виникає також питання: показує Нафтогаз цю кредитну лінію у своїй бухгалтерії як дохід. Оскільки жодне незалежне українське агентство не може провести аудит бухгалтерії Нафтогазу, відповідь на нього поки неясний.
27 червня «Інтерфакс Україна» повідомив, що Голова Нафтогазу Бойко заявив у Лондоні (Бойко перебував там під час візиту Путіна), що його компанія планує збільшити експорт газу в 2004 році до 400%. За його словами, компанія експортувала 3.3 млрд кубометрів газу за перші 5 місяців 2003 року, з них близько 2 -хэкспортировано в Німеччину, 0.6 — в Угорщину, 0.4 — в Румунію і 0.3 — в Польщу.
У релізі «Інтерфаксу» сказано: Бойко каже, що «компанія (Нафтогаз) підписала контракт з російським (постачальником газу) Газекспортом (належить Газпрому філія, очолюваний Юрієм Комаровим) на експорт 5 млрд кубометрів газу. Крім того, Нафтогаз України самостійно експортує 1.5 млрд кубометрів газу за трьома контрактами, підписаними з неназваними польської, угорської та румунської компаніями». Чого Бойко не згадав на своїй прес-конференції, це яким чином його компанія раптом виявилася власником цього газу. Виходячи з усіх відомих фактів, Нафтогаз і близько не виробляє цих 5 мільярдів, про які він говорив у Лондоні 27 червня 2003 року. Під час перевірки діяльності Нак за перші 4 місяці 2003 року, виробленої в середині травня Міністерством палива та енергетики України, НАК повідомив про видобуток 177.4 мільйона кубічних метрів газу. В рік виходить 532.2 мільйона кубічних метрів, але ніяк не 5 мільярдів, які буде експортувати НАК за заявою Бойка.
Раніше, в інтерв'ю газеті « Ділова столиця» 10 червня 2002 року, Юрій Бойко відповів на питання, що стосуються продажу газу: «Ми продаємо газ, який видобуваємо самі. Нам можна експортувати тільки той газ, який ми самі можемо добути...як би це виглядало в Ашгабаді (Туркменістан), якщо б ми десь продавали газ, і гроші від цих продажів до них не поверталися...»
В реальності ж Нафтогаз продавав туркменський газ до Німеччини, отримавши його від Еврал Транс Газу. Нафтогаз отримав 5 млрд кубометрів газу у Еврала з тих 14, які Еврал отримав в якості компенсації за свій фіктивний контракт на транспортування. Нафтогаз потім продав цей газ Газекспорту, філії Газпрому, що належить Віце-президенту Газпрому Комарову, який, в свою чергу продав цей газ компаніям Ruhrgaz AG і Wintershall AG в Німеччину. У цій операції українська і російська скарбниця втратили мільйони доларів, у той час як Туркменістан залишився у великому програші, оскільки його газ був проданий в Німеччину за ціною приблизно 119 доларів за тисячу кубічних метрів, Нафтогаз ж заплатив Евралу 44 долари за тисячу кубічних метрів — за цей самий туркменський газ. Президент Путін, швидше за все, був у курсі деталей цієї угоди, завдяки своїм близьким стосункам з Олексієм Міллером, головою ради директорів Газпрому, але зберігав мовчання з приводу цієї угоди в класичній манері ФСБ/КДБ. Слід також зазначити, що у ФСБ знали про цю таємницю, але вирішили зберігати мовчання, не бажаючи втручатися в ділові відносини Путіна і Газпрому.
У травні 2003 року передвиборні баталії в Україні почалися з того, що Президент Кучма оголосив, що він хоче реформ у політичній системі країни. Ці реформи, на думку опозиції, зводилися до того, щоб знайти спосіб застрахуватися від судового переслідування. Одним з пунктів у пропонованих Кучмою реформи було створення двопалатного парламенту, в якому колишній президент буде засідати у верхній палаті і йому буде гарантовано довічний імунітет від звинувачень на його адресу.
Незабаром після того, як Кучма оголосив про свої «реформи», вся країна була обвішана рекламними щитами, переконуючи населення підтримати ініціативу Президента «очистити» країну від громіздкої політики. Виникло питання – хто оплачував ці рекламні щити? Ніхто на нього не відповів, і опозиція почала задавати це питання все частіше і гучніше. Рекламні агентства знизували плечима і відповідали, що вони поняття не мають хто платив їм величезні гонорари за ці щити. В Адміністрації Президента заявили, що вони не в курсі цього питання і відмовилися обговорювати це в пресі або парламенті. Гроші надходили з якогось містичного джерела.
Далі вибухнув черговий скандал: якийсь невідомий чоловік або люди надрукували і розіслали підроблені листівки, приписувані Віктора Ющенка, лідера опозиції. Листівки були складені таким чином, щоб дискредитувати Ющенка в очах майбутніх виборців. Мільйони таких підроблених листівок були розіслані поштою, і знову виникає питання – за чий рахунок?
В інтерв'ю авторові, а також представникам преси члени парламенту говорили, що парламентаріям пропонуються хабарі за те, що вони проголосують «за» Кучмівські реформи. У випуску «України молодої» від 27 червня Олександр Мороз, колишній спікер парламенту, говорить: «В даний час народним обранцям пропонують величезні суми грошей, щоб вони проголосували за продовження терміну повноважень Президента, як сформульовано в законопроекті».
Якщо і можна зробити якісь висновки з попередньої угоди, яка далека від завершення будь-якими можливими засобами, український Президент, Леонід Кучма, глава "Нафтогазу" Юрій Бойко, глава Газпрому Олексій Міллер, з явною допомогою і за сприяння російського Президента Володимира Путіна, а також ненавмисного підтримки британської компанії JKX Oil and Gas і німецьких газових компаній Ruhrgaz (чий голова входить до ради директорів Газпрому) і Wintershall; все воно залучені в те, що виглядає як великий міжнародний змова з метою позбавити українську і російську скарбницю мільйонів доларів, так необхідних їм.
Коли ця операція була задумана, Газпром і Нафтогаз свідомо ввели в газовий бізнес людини, якого розшукує ФБР і якого в Сполучених Штатах звинувачують у шахрайстві з цінними паперами, і відвели йому ключову роль у бізнес-ланцюжку Росії з продажу газу в Західну Європу.
Залишається спостерігати як чиновники, які спостерігають за дотриманням законів в Німеччині та Англії, поставляться до цього. Якщо вони не відреагують, тоді в ЄС дуже погано спостерігають за дотриманням законів.
Нафтогаз України дуже часто критикували за недостатню прозорість його операцій. До цього моменту ця критика ігнорувалася, а не спонукала до реформ, необхідних в енергетичному секторі. Створюється враження, що керівництво Нафтогазу захищено від звинувачень і має повну підтримку на вищих рівнях українського уряду і, отже, не боїться покарання.
Гроші, набуті шляхом вищеописаних операцій, а можливі та інших подібних схем, здається, використовуються для фінансування незаконних політичних акцій в Україні: таких як фінансування пропрезидентської чорної пропаганди і хабарів членам українського парламенту в обмін на їх підтримку політики Президента.
Енергетичний бізнес в колишньому Радянському Союзі мав тверду репутацію найбільш корумпованого сектора економіки. З Казахстану до Газпрому і далі до Нафтогазу, виникав скандал за скандалом, залучаючи людей, які обираються на вищі рівні уряду в шахрайство, хабарництво і відкрите розкрадання у великих розмірах. У той же час, очевидно, що західні нафтові і газові компанії мають відношення до подібної діяльності, про що свідчить арешт американського банкіра Джеймса Гіффена за його діяльність в Казахстані.
І поки колишній Прем'єр-міністр України Павло Лазоренко, призначений главою уряду самим Президентом Кучмою, очікує суду в Сан-Франциско за те, що він імовірно відмивав мільйони доларів, викрадені з українського енергетичного сектора, інші продовжують цю діяльність.
Роман Купчинський, "RFE/RL Organized Crime and Terrorism Watch"
ilife-news.com
