У Вінниці співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою викрили конвертцентр, який вивів в "тінь" 40 млн грн. Правоохоронці заарештували банківські рахунки фіктивних фірм
Співробітники СБУ припинили у Вінниці діяльність конвертаційного центру.
Зазначено, що організатори "конверту" створили низку фіктивних фірм, через які конвертували гроші та мінімізували податкові платежі для комерційних структур.
"Для цього вони уклали безтоварні угоди з понад 30-ма підприємствами реального сектора економіки з Київської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей", - з'ясували в спецслужбі.
Під час обшуків представники правоохоронних органів вилучили у конвертаційного центру печатки, рахунки та реквізити фіктивних фірм. Також співробітники спецслужби знайшли жорсткі диски і чекові книжки, які доводять проведення фінансових операцій.
"Накладено арешт на банківські рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад двох з половиною мільйонів гривень. Перевірка фінансової діяльності конвертаційного центру триває", - додали у відомстві.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 212 і частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії.
За матеріалами РБК
