СБУ викрила власників і топ-менеджмент одного з київських банків, які розікрали більше ста мільйонів гривень, виділених Нацбанком рефінансування.
Повідомляє прес-служба СБУ.
У відомстві зазначили, що фінансова установа отримала від НБУ 120 млн гривень у 2014 році.
Правоохоронці встановили, шо після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей в підконтрольні бізнесменові комерційні структури.
"Кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів",
- розповіли в СБУ.Крім того, підозрювані здійснювали оборудки з вартістю майна, що знаходиться в забезпечення кредиту рефінансування.
"Під час досудового слідства встановлено, що "допомагали" зловмисникам привласнювати державні кошти оцінювачі майна, що працюють під брендом відомої міжнародної компанії. Загальна сума грошей, присвоєних фінансистами до введення в банку тимчасової адміністрації становить майже 108 млн гривень",
Згідно з інформацією, під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових оборудок з кредитом рефінансування.
Зараз на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.
Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
За матеріалами: www.pravda.com.ua
