Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Ивано-Франковске деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более полутора миллиона гривен.
Оперативники установили, что организовали конверт трое местных жителей. Они зарегистрировали несколько фирм, через которые проводили для клиентов фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертцентра были более десяти предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
Во время обысков в офисах конвертцентра и местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли почти сто тысяч гривен, печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
Заблокированы банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
По предварительным выводам экспертов, из-за деятельности конвертационного центра государству нанесен ущерб на почти восемь миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
