СБУ підозрює платіжну систему E-Pay в посередництві фінансування бойовиків «ДНР» і «ЛНР». Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 23 грудня, пише FinClub.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з травня 2014 року працівники E-Pay через підконтрольних фізосіб (близько 45 осіб), які проживають на неконтрольованій території та зареєстровані як підприємці в податкових органах «ДНР» забезпечують обслуговування платіжних терміналів.
У спецслужбі стверджують, що через ці термінали бойовики мають можливість поповнювати рахунки мобільних телефонів і перераховувати кошти на карткові рахунки у «Всеукраїнському банку розвитку», що належить Олександру Януковичу.
Окрім цього встановлено, що ці послуги надаються через мобільні термінали поповнення рахунків на базі платіжної системи FlashPay (власник банк «Фамільний»), а також платіжні системи «Фінансовий світ» (Київ) і City Pay (Київ, інтернет провайдер Terra-line).
Поряд з цим, співробітники E-Pay користуються програмним забезпеченням ТОВ «Пегас Крим», яке є офіційним представником компанії «ПС PEGAS» (Росія).
Як йдеться у повідомленні, на вимогу слідчого СБУ, суд 23 грудня 2015 року заарештував рахунок компанії E-Pay у «Всеукраїнському банку розвитку». Але ще за два дні до цього НБУ відправив на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».
