СБУ подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР».Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда от 23 декабря, пишет FinClub.
Досудебным расследованием установлено, что мае 2014 года работники E-Pay через подконтрольных лиц (около 45 человек), проживающих на неконтролируемой территории и зарегистрированные в качестве предпринимателей в налоговых органах "ДНР" обеспечивают обслуживание платежных терминалов.
В спецслужбе утверждают, что через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета в «Всеукраинском банке развития», принадлежащий Александру Януковичу.
Кроме этого установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay, а также платежные системы «Финансовый мир» (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line).
Наряду с этим, сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем компании «ПС PEGAS» (Россия).
Как говорится в сообщении, по требованию следователя СБУ, суд 23 декабря 2015 года арестовал счет компании E-Pay в «Всеукраинском банке развития». Но еще за два дня до этого НБУ отправил на ликвидацию ПАО «Всеукраинский банк развития».
