Во вторник, 13 июня 2017 года, за процессуальным руководством прокуратуры города Киева столичными правоохранителями разоблачена преступная группа из бывших работников ПАО КБ "Приватбанк", которые организовали противоправную схему незаконного завладения банковскими средствами.
Об этом сообщает Infokava.com со ссылкой на Прокуратура міста Києва
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что участниками группировки было приобретено ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банковским учреждением в установленном порядке выдавались POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные транзакции по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах.
В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции по якобы возврату товаров, после чего "Приватбанк" проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за собственный счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий денежные средства уже отсутствовали.
В настоящее время установлено 200 тыс.гривен убытков, нанесенных банковскому учреждению.
В настоящее время проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято 7 POS - терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. гривен наличных.
На сегодня по результатам проведенных следственных действий задержаны 3 участников группировки. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность других лиц к совершению этого преступления, а также окончательная сумма ущерба, нанесенного банку, продолжается.
