В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой разоблачила конвертцентр, вывевший в "тень" 40 млн грн. Правоохранители арестовали банковские счета фиктивных фирм
Сотрудники СБУ прекратили в Виннице деятельность конвертационного центра.
Указано, что организаторы "конверта" создали ряд фиктивных фирм, через которые конвертировали деньги и минимизировали налоговые платежи для коммерческих структур.
"Для этого они заключили бестоварные соглашения с более 30-ю предприятиями реального сектора экономики из Киевской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей", - выяснили в спецслужбе.
Во время обысков представители правоохранительных органов изъяли у конвертационного центра печати, счета и реквизиты фиктивных фирм. Также сотрудники спецслужбы нашли жесткие диски и чековые книжки, которые доказывают проведение финансовых сделок.
"Наложен арест на банковские счета фиктивных фирм, на которых заблокировано свыше двух с половиной миллионов гривен. Проверка финансовой деятельности конвертационного центра продолжается", - доложили в ведомстве.
Открыто уголовное производство по части 3 статьи 212 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса. Продолжаются оперативно-следственные действия.
По материалам РБК
