СБУ задокументировала грубое нарушение субъектами хозяйствования, входящих в группы компаний "Лукойл" и "ВЕТЭК", требований действующего законодательства во время импорта нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использование полученных средств для финансирования террористических организаций т.н. "ДНР" и "ЛНР".
В ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 гг. должностными лицами "Лукойл" через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО "Лукойл", "Лукойл-Украина", Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО "Первая топливная компания" и другие) была организована контрабанду и реализация более 2 млн. тонн нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд. долларов США.
Незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем полученные преступным путем средства направлялись на финансирование террористической деятельности т.н. "ДНР" и "ЛНР".
По указанному факту Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по ст.ст. 209, 258-5 Уголовного кодекса Украины.
