Президент Украины П. Порошенко подписал Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".Такую информацию сообщает пресс-служба Главы нашего государства.
"Закон № 1702-VII определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.
Документ был внесен в Раду Кабинетом Министров.
Закон предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений с национальным законодательством экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Напомним, 7 октября депутаты парламента в первом чтении 243-мя голосами приняли данный документ.
