Нацбанк 9 октября 2014 принял решение об отнесении ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "ИнтерКредитБанк" и ПАО "Мелиор Банк" к категории неплатежеспособных.
"По результатам осуществления надзора за деятельностью ПАО "КБ "Аксиома", ПАО "ИнтерКредитБанк" и ПАО "Мелиор Банк" по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга", - говорится в сообщении НБУ, пишет Еспресо.TV.
Читайте на Инфокава: Отказ банка продать $ 200 является основанием для штрафа Любой банк сейчас может продать в кассе $ 200.
Регулятор объясняет, что за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности, в 2012-2014 гг. в ПАО "КБ"Аксиома" регулятор применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства.
Вместе с тем по результатам проверок деятельности этих банков, проведенных НБУ в сентябре 2014 г. установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте.
"Неприятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности", - добавляют в Нацбанке.
