Після набрання чинності постанови Нацбанку №43, українцям стало складніше перераховувати гроші - вони почали частіше ставити питання про походження коштів і пригальмовувати їх операції.
«Не всі клієнти можуть швидко надати документи за запитом банку», — говорить начальник управління партнерських продажів Ідея Банку Максим Куліш.
Якщо людина не може подати документ, який підтверджує, що перераховуються кошти чесно зароблені — банкіри відмовляються їх перераховувати. Причому мова йде про будь переказ грошей понад 150 тис. грн — від перекладу іншій людині (у тому числі за кордон) до платежу на адресу будкомпанії (за квартиру, що купується).
«В якості підтверджуючих документів можуть виступати: декларація про доходи, договір купівлі-продажу майна, договір оренди, довідка про одержання заробітної плати і т. д.», — уточнила голова правління Банку Південний Алла Ванецьянц. При цьому відповідальними за операції клієнтів зробили банкірів. Власне, тому вони й стали більш в'їдливо вимагати у клієнтів документи.
За матеріалами: vesti-ua.net
