Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні фактів розкрадання службовими особами та акціонерами Південкомбанку і Терра Банку грошових коштів на загальну суму понад 4 млрд грн, внаслідок чого зазначені банки виявилися неплатоспроможними.
Як повідомляє прес-служба відомства, слідчі дії ведуться управлінням з розслідування злочинів, вчинюваними злочинними організаціями, спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях та слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.
"Розкрадання коштів скоєно протягом 2011-2014 роках шляхом укладення низки сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, які прямо або побічно були пов'язані з власниками та керівниками зазначених банківських установ", - йдеться в повідомленні.
У ГПУ відзначають, що в даний час слідством доведено факти розкрадання грошей Терра Банку в розмірі 360 млн грн, у зв'язку з чим семи членам встановленої злочинної організації, на чолі з власником банку Русланом Циплаковим, було висунуто підозру у вчиненні розкрадання грошових коштів банку в особливо великих розмірах.
До складу злочинної організації також входили інші власники і керівництво Терра Банку та керівники ряду юридичних осіб, які для створення видимості забезпечення кредитних зобов'язань, надавали в заставу майно, вартість якого була завищена в сотні разів, або взагалі не належала заставодавачам.
Генпрокуратура 27 квітня 2017 року, при оперативному супроводі слідчими департаменту захисту Національної економіки поліції України, провела обшуки за місцем проживання підозрюваних осіб, що входять у злочинну організацію.
У відношення двох її членів суд вирішує питання про обрання запобіжного заходу, інші п'ять осіб оголошені в розшук.
За матеріалами: finclub.net
