Національний банк України спростив процедуру проведення операцій клієнтів банків з купівлі іноземної валюти/перерахування коштів за межі України на користь нерезидентів і змінив порядок контролю з метою запобігання ризикових валютних операцій на банківському ринку України, повідомляється в прес-релізі НБУ.
Зокрема, клієнтам банків не потрібно чекати дозволу НБУ на проведення зазначених валютних операцій. Уповноважені банки проінформують Національний банк про такі операції клієнтів після їх проведення.
У разі виникнення в НБУ сумнівів у законності операцій, до банку може бути направлено вимогу, яким НБУ, зокрема, може призупинити здійснення окремих валютних операцій клієнтів. Відновити проведення таких операцій банк зможе тільки після отримання повідомлення від НБУ.
Крім того, якщо клієнт, валютні операції якого викликали сумніви в НБУ, перейшов на обслуговування в іншу банківську установу, уповноважений банк зобов'язаний повідомити про це НБУ.
Банк, в якому клієнт відкриває поточні рахунки, має право звернутися в попередні обслуговуючі банки за інформацією, яка отримана від НБУ і стосується сумнівних операцій клієнтів.
Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку україни № 15 від 28 лютого 2017 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
Згідно з постановою, всі норми, що стосуються інформування уповноваженими банками НБУ про валютні операції та перевірки регулятором цієї інформації, об'єднані в окрему інструкцію "Про порядок формування уповноваженими банкамиинформационного файлу".
Постанова набирає чинності з 22 березня 2017 року.
