Прокуратура Дніпропетровської області підозрює, що гірничо-збагачувальні комбінати Південний, Інгулецький і Центральний вчинили ланцюг безтоварних операцій з підприємством Газ Україна-2020. І в підсумку це призвело до приховування податків на загальну суму 214,14 млн гривень.
Про цей факт стало відомо з постанов Дзержинського районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області, який слідчий звернувся з проханням у рамках розслідування кримінального провадження №42016040000000342 від 11 квітня 2016 року.
В ході розслідування стало очевидно, що за період 2013-2014 років згадані ГЗК допомогою підставних фіктивних контрактів перерахували Газ Україна-2020 певні суми грошей,що дозволило знизити податок на доходи. Формально це було задокументовано, як постачання дизельного палива, причому кожна угода оформлялося на кілька десятків мільйонів гривень, але насправді (якщо судити за документами Укрзалізниці) ніякі паливно-мастильні матеріали на підприємства не поставлялися.
Звернення прокуратури до суду пов'язана з намірами отримати дозвіл на проведення виїзних документальних перевірок низки компаній з метою з'ясування, поставляли на адресу ГЗК паливо і супутні матеріали Торговий дім Ветек, Нефтек, Олэнерго, Експрес ТН і ТК Інтеграл. Суд задовольнив прохання слідчого. У повідомленнях медіаресурсу Наші Гроші зазначається, що Південний, Інгулецький і Центральний ГЗК входять до групи Метінвест, яка опосередковано належить групі СКМ. Нею, у свою чергу, володіють Рінат Ахметов (71,24%) і Вадим Новинський (23,76%). Що ж стосується Газ Україна-2020, то раніше в рамках інших розслідувань була встановлена її належність до злочинного угруповання, якою керував побіжний Сергій Курченко.
За матеріалами: skelet-info.org
