Спільне розслідування Слідство.Інфо та OCCRP на основі матеріалів #PanamaPapers випустило другу частину матеріалів про офшорний ланцюжок президента України Петра Порошенка.
На початку квітня цього року розгорівся скандал з Панамськими документами. Тоді стало відомо, що ряд політиків і чиновників по всьому світу мають офшорні рахунки і компанії. У списку був і український президент Петро Порошенко.
Існування створеного на його ім'я офшорного ланцюжка, яка через Нідерланди і Кіпр веде на Британські Віргінські острови, президент України пояснив необхідністю передати свою кондитерську корпорацію Roshen в так званий сліпий траст. Тобто - в довірче управління авторитетної зарубіжної структурі.
“Підписання угоди про довірчій власності відбулося після дуже довгих консультацій і узгоджень 14 січня цього року. Передача активів Rothschild також завершилася в кінці березня або на початку квітня“
, - сказав Порошенко.Насправді на момент цієї заяви 10 квітня сліпого трасту ще не було, зазначається у другій частині розслідування.
Він з'явиться тільки 27 квітня, коли швейцарська компанія Rothschild Trust стане власником акцій кіпрської компанії CEE Confectionery Limited, яка об'єднує активи Roshen.
Акціонери Roshen змінилися, але для реального управління компанії цього недостатньо.
Так, 25 квітня у кіпрської компанії з'явився новий директор, зазначає Слідство.Інфо. Однак їм стало не довірена особа Rothschild Trust, а Сергій Зайцев - колишній однокласник Порошенко і топ-менеджер Roshen.
Зміна власників повинна відбитися і в українському реєстрі. Однак поки там змін немає. Власником Roshen залишається Петро Порошенко.
Кіпрська фірма, якою нещодавно почав керувати Ротшильд траст, 25 березня випустила 18 000 акцій та продала їх за 218 євро за кожну українському ПАТ ЗНКІФ Прайм ессетс кепітал, власником якого є Петро Порошенко.
Всього фонд, що об'єднує активи президента України, в той день купив акцій на 3 926 160 євро.
Оскільки на той момент власником кіпрської компанії через компанію на Британських Віргінських островах також був Петро Порошенко, ця транзакція виглядає підозріло. Журналісти Слідство Інфо звернулися з цим документом до експертів. Коли фонд Порошенко купив акцій майже 4 мільйони євро в той же день він передав їх своїй компанії з Британських Віргінських островів - Prime Asset Partners Limited.
Експерти та журналісти стверджують, що Порошенко не міг не знати про транзакцію в 4 мільйони євро за кордон, яку зробив його власний фонд. Також він не міг не знати, що його ж власна віргінська компанія отримала акції на кілька мільйонів євро.
Однак через два тижні після цих операцій Порошенко робить заяву про свою офшорну острівну компанію: “компанія не має відкритого рахунку і, відповідно, не має ні копійки фінансових перерахувань. Статутний фонд її не наповнювався, тому що це буде відбуватися за схемою Ротшильда“.
hromadske.ua
