» » » Спецслужби перекрили терористам багатомільйонний потік грошей
Все новости

Спецслужби перекрили терористам багатомільйонний потік грошей

СБУ перекрила багатомільйонний канал фінансування терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Згідно з оперативними даними, підприємці з Донеччини розробили багатоетапний механізм переведення у готівку через банківську установу коштів, отриманих з Російської Федерації.

Протягом червня-липня поточного року кілька російських компаній на підставі вдаваних договорів перерахували понад 100 мільйонів гривень акціонерному товариству з Донеччини.

Отримані кошти підприємство, відповідно, перерахувало іншому підконтрольному товариству з обмеженою відповідальністю.

Обидва суб’єкти підприємницької діяльності фактично знаходилися на тимчасово окупованих терористами територіях, але пройшли перереєстрацію за українським законодавством.

Для переведення грошей у готівку, їх було перераховано на рахунки майже 30 фізичних осіб, відкритих у філії однієї з банківських установ. Після чого частину коштів планувалося незаконно ввезти на тимчасово окуповані території, а частину – використати для діяльності диверсійно-терористичних груп.

Нині заблоковано рахунки цих фізичних і юридичних осіб, на яких акумульовано понад 75 мільйонів гривень.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация