В Сумах правоохранительными органами был выявлен колл-центр российского банка, функционировавшего на протяжении длительного времени с отсутствием документации на легальное ведение деятельности.
Банк занимался кредитованием различных лиц, после чего все их личные данные передавались в Москву. Во время проведения обысков в офисе была изъята компьютерная техника и документация которая в очередной раз подтвердила факт передачи персональных данных. Также при обыске было обнаружено что операторы осуществляли прием заявок от жителей оккупированных территорий Донецка и Крыма. Также спецслужбами было выявлено что в клиентской базе данного банка были обнаружены «верхушки» незаконных формирований ЛДНР
Работу колл-центра российского банка спонсировал киевский бизнесмен, нанимавший на испытательный срок студентов за минимальную оплату. После окончания испытательного срока руководитель увольнял студентов, набирая на их место новых.
По данному делу открыто уголовное производство по статье 258(5) уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).
По материалам: azov.press
