Экс-председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов с 2006 года вывел из Украины миллионы долларов.
Такие сведения Генпрокуратура Украины получила от Федерального бюро расследований (ФБР) США в ходе расследования дела о создании террористической группировки "ЛНР".
Сообщается в постановлении Печерского районного суда Киева от 16 марта.
"Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации Федерального бюро расследований США, ОСОБА_2 (в реестре судебных решений фамилия не указана, но, по данным "Главкома", речь идет о Ефремове. – ред.) начиная с июня 2006 года через публичное акционерное общество "Укркомунбанк" осуществлял перечисление крупных сумм денежных средств, которые измеряются в миллионах долларов, фирмам-нерезидентам Украины, которые подконтрольны ему же",
– отмечается в решении суда.В ходатайстве Генпрокуратуры отмечается, что в 2014 году "Укркомунбанк" получил от Национального банка Украины 34 млн грн стабилизационного кредита. В связи с этим ГПУ попросила суд предоставить доступ к документам НБУ о выделении этого кредита: по мнению Генпрокуратуры, информация о выделении кредита и его расходовании может помочь следствию.
Печерский суд удовлетворил ходатайство ГПУ частично, предоставив временный доступ к материалам Нацбанка, но при этом запретил изымать оригиналы документов.
Сейчас Ефремов находится под стражей, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создании террористической организации "ЛНР", а также присвоении, растрате или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Уголовное производство в отношении экс-регионала рассматривает Старобельский районный суд Луганской области.
По материалам: gordonua.com
