Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 14 декабря, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве №42016000000000981 от 11.04.2016 по факту мошеннических действий в особо крупных размерах в отношении имущества физлица (далее – ОСОБА_2) по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса («Мошенничество»).
Об этом сообщает Infokava.com со ссылкой на finbalance.com.ua
Ниже – цитата из определения суда:
«Изучением материалов уголовного производства установлено, что примерно в 2010 году ЛИЦО_2, познакомилась с ЛИЦО_3, которое в свою очередь было специалистом в направлении ведения банковского дела, и проинформировало последнего, что имеет значительный капитал который планирует инвестировать в бизнес-проекты.
ЛИЦО_3 учитывая то, что ЛИЦО_2 длительное время проживало на территории Швейцарии, в связи с чем не ориентировалось в действующем законодательстве Украины, войдя в доверие последнего решил завладеть принадлежащим ему имуществом и денежными средствами в особо крупных размерах.
При этом согласно информационной справки конечным бенефициаром ПАО «Вектор Банк» является ЛИЦО_3
ЛИЦО_3 во время первичных встреч с ЛИЦО_2 сообщил ему о своем образовании, профессии специалиста в области управления финансами и опыт работы в банковских учреждениях таких как ПАО «Приватбанк», ПАО «Креди Агриколь Банк», АО «Индустриально-экспортный банк», АО «Западно-украинский коммерческий банк», ПАО «Укрсиббанк», ПАО «Коммерческий банк «Актив-Банк» и ПАО «Родовид Банк», в котором ЛИЦО_3 работало на руководящей должности.
ЛИЦО_2, вследствие сообщенной ЛИЦО_3 правдивой информации о своем образовании, профессии специалиста в области управления финансами и опыт работы в банковских учреждениях, решило доверить ему информацию о том, что, на счетах в банковских учреждениях Украины сосредоточены денежные средства его семьи на общую сумму 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) долларов США, которыми оно (ЛИЦО_2) имела право на законных основаниях распоряжаться. Одновременно с этим, ЛИЦО_2, находясь в состоянии начального доверия к ЛИЦО_3, предложило ему совершать за вознаграждение профессиональную помощь в управлении всеми указанными денежными средствами с целью их приумножения.
Преступный план ЛИЦО_3 предусматривал следующее, для создания банка он привлек своих доверенных лиц, которые уже являлись учредителями юридических лиц и действовали по указанию ЛИЦО_3, в частности ООО «Юридическая помощь» участниками которого был ЛИЦО_6 с долей 93% и ООО «Премиум инвест групп» (учредитель ЛИЦО_7.) с долей в уставном капитале 7%. Уставный капитал новосозданного ПАО «Вектор Банк» был сформирован за счет ценных бумаг приобретенных ООО «Юридическая помощь» за средства ЛИЦО_2
Указанный банк во главе с его владельцем ЛИЦО_3, обеспечивал финансирование, под видом долгосрочных финансовых инвестиций, бизнес проектов созданных за средства ЛИЦО_2 Однако в действительности ЛИЦО_3 под видом финансирования указанных проектов, не имея целью развивать их, лишь завладевало путем обмана денежными средствами ЛИЦО_2 в особо крупных размерах.
Для того чтобы ограничить любое влияние ЛИЦО_2 на деятельность ПАО «Вектор Банк» и скрыть реальную финансово-хозяйственную деятельность, председателем ПАО «Вектор Банк» был избран главным бухгалтером ЛИЦО_8 ЛИЦО_9, начальником управления финансового мониторинга ЛИЦО_10, подотчетных и подконтрольных в своей деятельности лично ЛИЦО_3 При этом дохода от деятельности банка ОСОБА_2 не получает, средств затраченных на создание банка ЛИЦО_3 ей не вернули.
Подтверждением завладения ЛИЦО_3 денежными средствами ЛИЦО_2 после знакомства с ней есть анкеты-опросники, согласно которым по состоянию на 2010 (период знакомства с ЛИЦО_2) и ЛИЦО_3 имело доход только 15 000 грн. в месяц по месту работы и других доходов не имел, а уже по состоянию на 2015 ориентировочный ежемесячный доход составлял уже 470 000 грн., в то время как сумма дохода по основному месту работы составляла лишь 8 000 грн».
Указанным определением суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил временный доступ к оригиналам документов, с возможностью изъятия их копий, которые находятся во владении НБУ, которые послужили основанием для проведения государственной регистрации ПАО «Вектор Банк»; для выдачи банковской лицензии; в отношении обособленных подразделений ПАО «Вектор Банк»; материалов последней инспекционной проверки банка (плановой, внеплановой); документов в отношении мер воздействия осуществленных по отношению к ПАО «Вектор Банк».
В другом постановлении Печерский райсуд. Киева – от 18 ноября – относительно этого же уголовного производства констатировалось еще такое (ниже – опять же цитата):
«ЛИЦО_4 действуя во исполнение разработанного плана совершения преступления, злоупотребляя доверием ЛИЦО_2, с целью создания у последнего уверенности в выгодности передачи ему денежных средств, которые находились у нее в ответственном управлении и другого имущества, предложил ей в течение 2010-2013 годов, заключить ряд гражданско-правовых договоров, под предлогом приобретения в ее собственность и собственность ее доверителя недвижимого имущества, а именно:
- вещевого рынка, который располагается по адресу: АДРЕС_1 ориентировочной стоимостью 5.500.000 долл. США.;
- целостный имущественный комплекс нефтебазы, которая располагается по адресу: АДРЕС_2, площадью 438,60 кв. м. ориентировочной стоимостью 700.000,00 долл США;
- жилого дома и земельных участков по адресам: АДРЕС_3 ориентировочной стоимостью 790.000,00 долл. США;
а также корпоративных прав в следующих субъектах хозяйствования:
- ООО «ФК «ЕВРО ФИНАНС ГРУПП» стоимостью 8.000.000,00 грн.;
- ООО «КУ «ОЛАН КРЕДИТ» стоимостью 8.000.000,00 грн.;
- ПАО «АЛЬПАРИ БАНК» стоимостью 4.400.000,00 Евро;
- ПАО «Вектор банк» стоимостью 5.500.000,00 Евро (за счет продажи корпоративных прав ПАО «АЛЬПАРИ БАНК»),
указывая на экономическую целесообразность и правовую обоснованность указанных гражданско-правовых договоров.
ЛИЦО_2, находясь в состоянии заблуждения, в которое было введено умышленными преступными действиями ЛИЦО_4 и не предусматривая совершение в отношении себя мошенничества в особо крупных размерах направленного на завладение указанными денежными средствами и иным имуществом, в течение указанного периода времени заключила ряд гражданско-правовых договоров, по которым передала под непосредственный контроль ЛИЦО_4 денежные средства и недвижимое имущество на общую сумму примерно 8.990.000,00 долл. США и 5.400.000,00 Евро, а ЛИЦО_4 действуя согласно разработанного плана получил возможность фактического распоряжения указанными денежными средствами и имуществом, вне воли ЛИЦО_2
В дальнейшем, ЛИЦО_4 осуществляя непосредственный контроль над принадлежащими ЛИЦО_3 денежными средствами и иным имуществом, указанные выше, распорядился им по своему усмотрению, без согласия ЛИЦО_2 и без ее ведома.
Таким образом, ЛИЦО_4 в течение 2010-2016 годов завладел денежными средствами и имуществом ЛИЦО_2 путем злоупотребления доверием в особо крупном размере".
Справка
НБУ зарегистрировал Вектор Банк 31 января 2014 года. На 1 октября 2016 года он занимал 92-е место в по объему активов (209,4 млн грн) среди 100 действующих на тот момент банков. На 01.10.2016 объем средств юрлиц в Вектор Банка составил 40,9 млн грн, физлиц – 42,7 млн грн. Уставный капитал был 121 млн грн.
По данным НБУ, на 01 августа 2016 года владельцем 100% акций «Вектор Банка» был Андрей Перкаль. Как сообщалось, он – основатель IT-компании Digital Space (разрабатывает программное обеспечение для банков), в 2013 году вышел из состава акционеров упомянутого выше «Альпари Банка» (по данным НБУ, на 01.01.2013 А. Перкаль владел 6% акций этого финучреждения).
В прошлом году в апреле НБУ согласовал приобретение А. Перкалем существенного участия в «Вектор Банка», а в июне Антимонопольный комитет дал разрешение ему на приобретение 100% корпоративных прав в ООО «Юридическая помощь», которое было владельцем 100% акций ПАО «Вектор Банк». На 01.06.2016 доля 93% в ООО «Юридическая помощь» принадлежала Николаю Корню, 7% - ООО «Премиум Инвест Групп», конечным бенефициаром которого был Владимир Ревуцкий, сообщали в «Вектор Банка» (такой же информации на 01.01.2016 приводил НБУ).
По данным госреестра юрлиц, в настоящее время ООО «Юридическая помощь» - в состоянии прекращения. При этом владельцем 93% уставного капитала (вклад 46,5 тыс грн) этой компании значится М. Корень, а остальные 7% (3,65 тыс грн) – в ООО «Премиум Инвест Групп» (как учредители в госреестре фигурируют Иван Борисенко и Сергей Скибенко – с доля по 50% и взносами по 2,5 тыс грн).
