В Запорожье Служба безопасности Украины раскрыла схему получения социальных выплат и пенсий ненастоящим переселенцам в сговоре с руководством банка.
Об этом сообщается на Facebook Службы безопасности Украины.
В частности организаторы схемы привлекли к ее выполнению работников одного из банковских и социальных учреждений города. Мошенники оформляли пакет документов для выплаты денег людям, которые фиктивно регистрировались переселенцами.
По договоренности с руководством банка, на них оформлялись карточки, куда начислялись пенсии и социальные выплаты. Потом деньги переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям "ДНР".
Двое участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса при попытке снятия в банке более ста тысяч гривен.
По предварительным оценкам, злоумышленники незаконно присвоили почти двенадцать млн грн.
Во время обысков по местам работы и проживания мошенников изъяли банковские карты и поддельные документы на регистрацию псевдопереселенцев.
По материалам: 112.ua
