Экс-министр обороны Украины, бывший «регионал» Павел Лебедев причастен к коллапсу Криворожского дизельного завода – предприятия по производству и ремонту железнодорожного транспорта, двигателей внутреннего сгорания и их запчастей.
Павел Лебедев переехал в Украину в восьмидесятых годах прошлого века как начальник финансовой службы батальона в Черновцах, и попал в политику уже как большой промышленник.
С 2006 по 2013 года Лебедев был народным депутатом Украины от Блока Юлии Тимошенко, а с октября 2007 по 2013 год – от Партии Регионов.
В декабре 2012 года Виктор Янукович назначил Лебедева министром обороны.
На момент назначения Павел Лебедев владел компанией Inter Car Group, которая включает промышленные предприятия по всей Украине, крымские группы «Парангон» (строительство) и Gala Motors (торговля иномарками), а также торговыми центрами в Черновцах, стоматологией в Киеве, агрофирмой «Азалия» в Симферополе, гостиничным комплексом «Аквамарин», аквапарком «Зурбаган» и кафе в Севастополе.
Сегодня Павел Лебедев остается в розыске Генеральной прокуратуры Украины – еще до своей отставки 21 февраля он покинул Киев, уехав в Севастополь.
Министр принимал участие в ряде коррупционных схем времен Виктора Януковича, а в 2015 году все еще расширял свой бизнес, который частично оформлен на жену и старшую дочь и аффилированные украинские и офшорные компании.
Прибыльное банкротство Криворожского дизельного завода
Дело о банкротстве «Дизельного завода» Кривого Рога было возбуждено Хозяйственным судом Днепропетровской области 18 ноября 2014 года.
На момент банкротства ОАО “Дизельный завод” все сооружения были выведены из собственности завода и переоформлены задним числом на ООО “Рубежанский строительная компания, далее активы через фирмы-прокладки перешли к ООО “Герон-Трейд” (аффилированная структура компании Inter Car Group и ОАО “Дизельный завод”). В собственности самого завода осталось только производственное оборудование. В связи с банкротством был создан совет кредиторов предприятия.
Номинальным директором ООО “Герон-Трейд” является Сергей Шаров, а арбитражным управляющим, назначенным после банкротства – Юрий Гусак.
Конечным владельцем компании Inter Car Group и ОАО “Дизельный завод” является Павел Лебедев.
Сегодня у завода остались долговые обязательства с зарплаты сотрудников, а также за электричество, газ и перед поставщиками за продукцию и материалы.
С августа 2016 года ООО “Герон-Трейд” заключило с ООО “Азия Трейд” договор аренды на производственные площади. Конечным владельцем ООО “Азия Трейд” является Олег Чередниченко – экс-руководитель Криворожского территориального управления охраны труда, экс-директор ГП “Криворожский экспертно-технический центр” и экс-депутат горсовета от Партии регионов.
Руководит “Азия Трейд” уроженец Донецка Николай Сафонов, пастор христианской церкви Харькова, бывший владелец и один из руководителей компаний ООО “Медпром” и ООО “Ремжелдортранс”. Оба предприятия находятся в судебных процессах по вопросам невыполнения своих контрольных обязательств.
ООО “Герон-Трейд” заключило соглашения на поставку электроэнергии с Криворожскими электросетями и поставку воды с Горводоканалом. ООО “Азия Трейд” уже провело подготовительные работы по ремонту оборудования для начала производства.
Такая схема позволяет Павлу Лебедеву и его партнерам не возмещать долги ОАО “Дизельный завод” перед кредиторами и начать производство сразу по получению прибыли.
Долговые суды 2014 года
30 сентября 2014 года Криворожский дизельный завод получил официальное постановление о принятом судьей Мандриченком решение от 29 сентября, согласно которому ООО «Премьер Лизинг» имеет перед заводом задолженность за поставленный товар в размере 58 миллионов гривен, получило отсрочку платежа еще на полгода.
Компания «Премьер-Лизинг» на основании договора поставки в течение марта-августа 2013 года получила вагоны от компании ПАО «Дизельный завод», но деньги за поставленный товар не перечислило, в связи с чем завод предъявил иск в Хозяйственный суд Киева.
“Дело рассматривал судья Мандриченко и принял беспрецедентное противоправное решение, в котором отказывал в удовлетворении иска о взыскании денежных средств за поставленный товар (вагоны производства ПАО« Дизельный завод ») на основании того, что третьи лица, которым эти вагоны должны были быть переданы в лизинг , не рассчитались с компанией «Премьер-Лизинг»), а компании «Премьер-Лизинг» заемных средств для проведения расчетов с ПАО «Дизельный завод» получить не удалось.
Таким образом, вины «Премьер-Лизинга» в сложившейся ситуации нет, а, следовательно, и деньги за поставленные вагоны возвращать не нужно”, – прокомментировала сложившуюся ситуацию представитель ПАО «Дизельный завод» в суде, юрист Лина Легостаева.
Позже это решение было отменено Апелляционным судом (решение по делу №910 / 25724/13 от 19.06.2014 года) и постановлено новое решение, которым требования истца о взыскании задолженности в пользу ПАО «Дизельный завод» были удовлетворены, и в тот же день вступили в законную силу. Решение Апелляционного суда оставлено в силе Высшим хозяйственным судом (постановление от 02.09.2014 года).
Однако, руководство «Премьер-Лизинга» подало заявление о признании судебного приказа, выданного для исполнения решения, таким, что не подлежит исполнению, и об отсрочке выплаты. Как сообщает Сергей Гавриленко, это заявление опять попало к судье Мандриченко, который ранее уже принимал незаконное решение относительно спора между ПАО «Дизельный завод» и «Премьер-Лизингом».
23 сентября 2014 судья Мандриченко снова удовлетворил иск «Премьер-Лизинга» и отложил выплату долга на полгода.
«На заседании Хозяйственного суда Киева было рассмотрено заявление “Премьер-Лизинга” об отсрочке исполнения судебного решения о взыскании с “Премьер-Лизинга” задолженности в размере 58 млн грн.
Должник требовал дать ему отсрочку на исполнение решения, ссылаясь на сложное материальное положение. Несмотря на то, что по состоянию на дату судебного разбирательства задолженность существовала уже 19 месяцев, суд в лице судьи Мандриченка «пошел навстречу» “Премьер-Лизинга” и отложил исполнение решения на 6 месяцев.
Тем самым, суд грубо проигнорировал права и законные интересы “Дизельного завода”, финансовое положение которого является более сложным», – сообщили в ПАО “Дизельный завод”.
Так как сумма задолженности «Премьер-Лизинга» перед ПАО «Дизельный завод» составляла 58 миллионов гривен, из-за ее невыплаты завод приблизился к банкротству.
“Недобросовестные действия руководства «Премьер-Лизинга» вместе с, с мягко говоря, сомнительными с точки зрения законности решениями судьи направлены на незаконное затягивание исполнения решения суда и могут привести к банкротству завода”,
– предупреждал президент ООО «Группа Интер Кар Групп», в состав которой входит ПАО «Дизельный завод».Как сообщал Сергей Гавриленко, ПАО «Дизельный завод» было готово подавать апелляцию, чтобы вернуть деньги, принадлежащие заводу.
Долги фирмы “Премьер-лизинг”
Близкий к “Семье” Виктора Януковича ООО “Премьер Лизинг”, которое получило от структур Госадминистрации железнодорожного транспорта подряды стоимостью 27 миллиардов гривен на поставку вагонов и локомотивов, исчезло в апреле 2014 года.
Тогда стало известно, что по месту регистрации фирмы “Премьер-лизинг” нет офиса, а отгрузки подвижного состава прекращены. С фирмой начинали судиться заказчики и подрядчики, требуя более 400 миллионов гривен.
Более 100 миллионов гривен долга от “Премьер Лизинга” требовали Дарницкий вагоноремонтный завод, почти 200 миллионов гривен – “Укрспецвагон”, 50 млн гривен – Донецкая железная дорога. Летом 2012 года “Премьер Лизинг” выиграл тендер компании “Укрспецвагон” – дочерней структуры “Укрзализныци”. Фирма обязалась поставить госпредприятию на условиях финансового лизинга 3 тысячи полувагонов на 3,06 миллиарда гривен.
В феврале-марте 2014 года хозяйственные суды отклонили иски дизельного завода и “Укрспецвагону”.
“Донецкий след” в структуре компаний
По состоянию на 2012 год учредителем ООО “Премьер Лизинг”, уставный фонд которого составлял 1 тысячу гривен, был Анатолий Герасименко из села Белокуракино Луганской области. Впоследствии его сменил киевлянин Андрей Черников. При этом устав фирмы вырос до 1 миллиона гривен.
Постоянным конкурентом” Премьер Лизинга” на государственных тендерах была фирма “Альянс Лизинг”.
Обе структуры имели одинаковый номер телефона и находились на обслуживании юридической компании “Стайлинг”.
А основатель “Стайлинга” Богдан Данкевич известен как основатель ОАО “Доминанта”, основным акционером которого является ООО “Танталит” – номинальный держатель бывшей резиденции “Межигорье” экс-президента Украины Виктора Януковича.
Бизнес Павла Лебедева
В сентябре 2016 года стало известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) должен выставить на торги один из крупнейших в Украине железнодорожных перевозчиков – ООО “Интерлизинвест”, принадлежащая Павлу Лебедеву.
Основанием для этого стало решение хозяйственного суда Днепропетровской области, принятое еще в феврале. В конце июля Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд отказал железнодорожному перевозчику в удовлетворении апелляции.
За долг в $ 72,2 млн банк взыскал 99,99% уставного капитала транспортной компании, которую может продать за 70, 9 млн грн.
Чтобы избежать такой судьбы, представители “Интерлизинвест” в августе обратились к Высшего хозяйственного суда, который, по словам директора компании Константина Мисакова, пока не определился с датой рассмотрения кассации.
Вагоны в долг
Экспедиторская компания “Интерлизинвест” была создана в 2005 году. Согласно данным Госреестра, она принадлежит нидерландской Interleaseinvest Ukraine B. V. и компании по управлению активами “Парангон”, которую контролирует Павел Лебедев и его жена Людмила.
В 2014 году выручка компании составила 255 млн грн, а чистый убыток с учетом задолженности – около 800 млн грн. Как сообщали “Наши деньги”, ближайшие партнеры Лебедевых в бизнесе – семья днепровского бизнесмена Леонида Юрушева.
Кредитная история “Интерлизинвест” с ЕБРР началась в сентябре 2011 года, когда стороны заключили договор на $ 150 млн. Деньги экспедитору нужны были для приобретения железнодорожных вагонов в криворожского ПАО “Дизельный завод”.
В результате финансирование ограничилось $ 90 млн, которые экспедитор получил под залог подвижного состава (на тот момент – 1076 единиц) и части компании в 99, 99%.
Позже, под залог банку отошли новые вагоны “Интерлизинвест”, что покупались за деньги ЕБРР. Суммарно обеспечили соглашение 2 387 грузовых вагона, которые, по информации Главного информационно-вычислительного центра ПАО “Приднепровская железная дорога”, и сейчас находятся на балансе компании.
Их цена, согласно отчету ООО “Экспертное бюро”, составляет $ 26,3 млн.
За подвижной состав “Интерлизинвест” ЕБРР начал судебную тяжбу в 2015 году. Она уже прошла три инстанции, которые решили спор в пользу банка – Высший хозяйственный суд 3 августа оставил в силе вердикт хозяйственного суда Днепропетровской области, который по иску ЕБРР взыскал весь железнодорожный парк компании.
В сентябре 2016 года юристы “Інтерлизинвесту” начали готовиться к рассмотрению дела в Верховном суде Украины.
В ЕБРР разбирательство с транспортной компанией не комментировали. Эту позицию старший советник по внешним связям ЕБРР в Восточной Европе Антон Усов объяснил тем, что борьба в судах с должником еще не завершена.
По словам директора “Интерлизинвеста” Константина Мисакова, финансовое учреждение не желает вести никакого диалога за стенами суда.
Отчужденная прибыль
Однако, пока взыскать вагоны в ЕБРР все равно не получится, ведь весь подвижной состав “Интерлизинвест” по ходатайству Генеральной прокуратуры 10 февраля арестовал Печерский районный суд Киева.
Окатышевозы и полувагоны признаны вещественным доказательством в уголовном производстве о фиктивном договоре купли-продажи, по которому в октябре 2014 года в “Интерлизинвест” сменился собственник.
Полтора года вместо нидерландской компании Лебедева Interleaseinvest Ukraine B. V. владельцем экспедитора значилась Vesta Services Ltd с Британских Виргинских островов.
Vesta Services Ltd смогла заработать на бизнесе Павла Лебедева. Весь подвижной состав под ее управлением, по информации бывшего руководства компании, передавался в аренду транспортной компании “Лемтранс” Рината Ахметова.
Тогда минимальный доход от аренды одного грузового вагона в сутки составлял не менее 200 грн, то есть месячный доход Vesta Services Ltd от аренды подвижного состава “Интерлизинвест” был не ниже чем 14,3 млн грн.
Если учесть, что нидерландский офшор Павла Лебедева восстановился в правах собственника только в феврале 2016 года по решению хозяйственного суда Днепропетровской области, Vesta Services Ltd успела заработать на аренде вагонов в целом не менее 243 млн гривен.
В сентябре этого года вагоны, как подчеркнули в ЕБРР, находившихся в эксплуатации “Интерлизинвест”. Однако, руководитель компании Константин Мысак утверждал, что это не так.
“Интерлизинвест” с начала уголовного производства прекратил хозяйственную деятельность. На время ареста Печерский районный суд передал вагоны в управление компании “Спецвагон Транслизинг”. Она передала их прописанному в Киеве по одному с ней адресу предприятию “Трансгарант-Украина”. Это – дочернее предприятие российского железнодорожного перевозчика “Трансгарант”.
Компания входит в группу FESCO, крупнейшую частную транспортно-логистическую структуру России. Ее основным бенефициаром является бизнесмен Зиявудин Магомедов.
Почему Печерский райсуд передал заложены ЕБРР вагоны именно этой группе, неизвестно. В “Интерлизинвест” отрицали любую связь с этими компаниями.
Лебедева после побега в Крым
Владелец “Интерлизинвест”, экс-министр обороны Павел Лебедев сбежал из Киева сразу после Революции Достоинства в феврале 2014 года.
Сейчас в отношении него, как и относительно других членов правительства времен Виктора Януковича, открыто уголовное производство.
Бывший украинский чиновник постоянно проживает в оккупированном Крыму, где занимается строительным бизнесом. В частности, его компании застраивают мыс Фиолент.
В марте этого года бывший министр обороны даже допускал выдвижения своей кандидатуры на пост нового губернатора Севастополя вместо Сергея Меняйла. В выборах, в том числе и на должность губернатора Севастополя, по мнению Павла Лебедева “главное – технологии и деньги”.
ИСТОЧНИК
