По делу Насирова найдены оффшоры, на которые перечисляли взятки должностным лицам Государственной фискальной службы.
"Национальное антикоррупционное бюро сообщило, должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве служебных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схем таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости, путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которых меньше, чем реальных товаров, импортируемых".
- свой комментарий в Facebook написала блогер Yulia Marushevska со ссылкой на www.epravda.com.ua.Там идет речь о том, что компетентные органы Латвийской республики будут изучать документы банковских счетов компаний "Iris Assets Limited" и "Abital LP", на которые могла перечисляться неправомерная выгода для чиновников Государственной фискальной службы.
Об этом свидетельствует постановление Соломянского райсуда Киева от 15 августа, передают "Наші гроші".
Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве служебных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схем таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости, путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которых меньше, чем реальных товаров, которые импортируются.
Детективы считают, что должностные лица ГФС и Киевской таможни получают неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется оффшорным компаниям, которые контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.
"Iris Assets Limited" и "Abital LP" зарегистрированы в Соединенном королевстве в мае 2015 года. "Iris Assets Limited" записана на белизский оффшор "B2B Consultants LTD". Этот же оффшор является основателем "Abital LP".
Решение суда принятое по обращению НАБУ в рамках расследования уголовного производства № 42016100000000329 – так называемого дела Насирова. Это производство прокуратуру Киева через суд заставил зарегистрировать Центр противодействия коррупции.
Председатель Государственной фискальной службы оказался в эпицентре скандала после того, как у него нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму "Altis ltd", которой владеет его жена – Екатерина Глимбовсая, дочь Александра Глимбовского, владельца одной из крупнейших строительных корпораций Украины "Альтис-холдинг".
Это имущество семьи Насирова не была указана в его декларации за 2014 год. В Уголовном кодексе за недостоверную информацию в декларации предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сам Роман Насиров свою вину отрицал и утверждал, что недвижимость в Лондоне не была его собственностью. Официально права Насирова на квартиры были оформлены в виде "leasehold" – это право временной собственности, нечто похожее на долгосрочную аренду (обычно от 40 до 125 лет).
