Народный депутат, который проработал документы американского суда, впервые рассказал, как Тимошенко использовала зарубежные счета для коррупционных дел в Украине
Он пообещал газете "Экспресс" новые подробности оффшорных дел украинских политиков, как только разразился скандал с зарубежными сделками Петра Порошенко. Произошло это в известной степени случайно - во время одного из телевизионных шоу.
Он - это народный депутат Сергей Лещенко, которого попросили выйти из студии за несколько минут до прихода лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.
"Тимошенко уже годами ставит авторам требование, чтобы во время ее зажигательных выступлений меня не было, - возмутился в ответ Сергей Лещенко, - потому что я начну рассказывать о том, кем является Юлия Тимошенко на самом деле: о ее оффшорах, о ее откатах на счета Лазаренко, о ее попытках разделить власть с Януковичем на 20 лет".
Мы предложили народному депутату выполнить свое публичное обещание. Было понятно, что Лещенко таки обладает интересной и эксклюзивной информации о тайных делах Тимошенко, ведь именно он в свое время получил прямой доступ к материалам судебного дела Лазаренко, которое хранится в архиве американского суда Северного округа Калифорнии, где в свое время Павла Лазаренко судили.
К чести народного депутата следует признать, что на разговор он согласился почти сразу. А также подтвердил, что все сказанное нам, основанное на реальных документах, которые он в ближайшее время передаст следственной комиссии, если такая будет создана.
Разговор у нас получилась чрезвычайно познавательным. Он добавляет наглядного понимания, что происходит в кулуарах украинской политики, зачем политикам оффшоры и какие счета они оплачивают с их помощью.
- Вы исследовали, как это началось? Как именно начали работали в политике оффшорные деньги Тимошенко?
- Свой первый оффшор Юлия Тимошенко создала еще в 1992 году -- на Кипре. Назывался он “Somolli Enterprises”.
- Есть ли прямые доказательства, что именно она это сделала?
- Бесспорно. В материалах американского суда я нашел прямые документальные доказательства, что эту компанию создали она и ее муж.
- И как они использовали зарубежные счета этой компании?
- В середине 1990-х со счетов этой и других офшорных компаний туда было перечислено, в частности, более 100 миллионов первому вице-премьеру, а потом премьеру Павлу Лазаренко.
Часть таких денег впоследствии использовали в политической борьбе. В частности, партия “Громада” финансировалась этими деньгами. За эти деньги покупали масс-медиа -- для примера, газету “Киевские ведомости”, телеканал ЮТАР, газету “Правда Украины”... Эти медиа играли важную роль в пропаганде “Громады” на выборах 1998 года.
Ну а еще из этих же денег Лазаренко покупал, например, недвижимость в Калифорнии - виллу в городке Новато возле Сан-Франциско за 6 миллионов 745 тысяч долларов. Этот особняк, в котором только десять спален, среди тамошних обитателей имеет неформальное название “вилла Эдди Мерфи”. Но на самом деле знаменитый кинокомик раньше не владел ею, а только останавливался там, когда снимался в каком-то фильме. Эту виллу американское правительство впоследствии конфисковало у Лазаренко для погашения его финансовых обязательств в соответствии с решением суда.
- Как на счетах компаний Юлии Тимошенко за границей появлялись деньги? И почему вы утверждаете, что это был результат коррупционных сделок в Украине?
- Кроме названной компании “Somolli Enterprises Limited”, была, скажем, такая компания, как “Bassington Limited”. Симптоматично, что исполнителем юридических процедур по созданию этой компании была и сама компания “Mossack Fonseca”, утечка документов из которой наделала такого шума в мировой прессе весной этого года.
“Bassington Limited” в свою очередь был основателем британской компании “United Energy International”, а та -- основателем возглавляемой Тимошенко компании “Единые энергетические системы Украины”, которая действовала на газовом рынке Украине. То есть оффшорная компания “Somolli” была звеном бизнес-деятельности Юлии Тимошенко здесь.
Итак, как действовала схема? Переводя со своих зарубежных счетов часть средств на зарубежные счета премьера Лазаренко, Тимошенко получала преференции. Привилегии, которые она имела на газовом рынке страны, а также в проведении других, не только газовых
сделок, которые давали ей возможность получать сверхприбыли и выводить их в другие юрисдикции - в те же кипрскую “Somolli” и британскую “United Energy International”.
- Неужели Тимошенко не понимала, что, переводя взятки Лазаренко, ставит себя под удар?
- Конечно, понимала. Поэтому схема была немного хитрее. Со счетов компании Тимошенко платежи шли сначала на транзитные счета, которые контролировал Петр Кириченко, сподвижник Павла Лазаренко (оба в США по одному уголовному делу проходили). А только потом оттуда - на личные счета Павла Лазаренко.
Вот именно из этих частных, а также транзитных счетов верхушка преступной организации и покупала роскошные поместья, масс-медиа, финансировали избирательные кампании в Украине.
Кстати, власти Виргинских островов в 1998 году даже выдала ордер на обыск в помещениях компании “Mossack Fonseca” именно для изъятия документов, связанных с этой группой украинцев. В том ордере ясно выписаны его причины: "в помещениях компании “Mossack Fonseca” могут храниться записи, файлы, чеки и прочие документы и корреспонденция относительно информации о связанных с “Bassington Ltd.” транзакции, которые осуществляли Юлия Тимошенко, Александр Тимошенко, Петр Кириченко, Александр Гравец, Павел Лазаренко и другие лица”.
- Вы подробно описываете схемы, суммы, названия счетов, компаний, которые использовали Тимошенко, Лазаренко и их друзья. Откуда у вас такая подробная информация про все это?
- Мои утверждения основываются на материалах, которые обнаружило американское следствие по делу Павла Лазаренко в 1990-х -- 2000-х годах. Напомню, в США суд признал его виновным по 9 пунктам и принял 8 лет лишения свободы. Немало подробностей я выяснил, когда провел три недели в суде Северного округа Калифорнии за изучением американского процесса против Павла Лазаренко.
Также имел возможность разговаривать об этом деле с одним из спецагентов ФБР, который, собственно, и расследовали деяния Лазаренко. Брайан Эрл говорит, что Тимошенко в 90-х действительно платила откаты Лазаренко за право вести и развивать свой газовый бизнес. В частности, ФБР имеет доказательства того, что через оффшорную фирму “Somolli Enterprises” Тимошенко перечислила Лазаренко 100 миллионов долларов. Эрл рассказал, что документы о трансфере лично подписывал муж Юлии Владимировны - Александр.
В материалах дела также интересный эпизод в отношении Евгения Марчука. Петр Кириченко (партнер Лазаренко, который свидетельствовал против него в обмен на соглашение о послаблении ответственности за свои деяния) 17 мая 2000 года заявил Федеральному бюро расследований: "Лазаренко переправил 7 миллионов долларов Марчуку за право включить Тимошенко в газовой торговле. Деньги были переведены со счета “Bainfield” на счет Марчука в “Union Bank” Швейцарии". Напомню, пока Лазаренко работал первым вице-премьером, возглавлял правительство именно Марчук.
- Почему американское правосудие не требует выдачи Тимошенко?
- Лазаренко имел неосторожность использовать для некоторых сделок территорию США, еще и просить там убежища. Как следствие, американские прокуроры получили прямые юридические основания для расследования этого дела. Цитирую слова прокурора на процессе: “Павел Лазаренко с 1992-го по 1999 год коррупционным способом взял сотни миллионов долларов в своей родной стране путем мошенничества и вымогательства, а затем незаконно перечислил свыше 114 миллионов в банках, которые содержатся здесь в районе залива Сан-Франциско”.
Зато деятельность Тимошенко не была предметом рассмотрения американского суда, поэтому всю доказательную базу о ее роли собрали, но рассматривали только действия Лазаренко. Я же изучил документы о те сделки и в Украине, и в США. Имею их на руках. Готов был предоставить их, в частности, следственной комиссии Верховной Рады по вопросам оффшоров и коррупции, но, к сожалению, ее в ВР так и не создали.
- Среди обвинений, выдвинутых Лазаренко, была и статья “вымогательство”. Тимошенко может сегодня изобразить из себя жертву чиновничьего вымогательства?
- Может, кто и был жертвой вымогательства, но роль Тимошенко в этом деле трудно так оценить. Благодаря Лазаренко она и ее компания “Единые энергетические системы Украины” в 1990-х стремительно стали крупнейшим импортером газа в Украину.
Дальше они в союзе с Лазаренко создали партию “Громада”, Тимошенко там была его заместителем, партия преодолела избирательный порог и создала фракцию в парламенте 1998 года.
И, наконец, Юлия Владимировна вовсе не демонстрировала энтузиазма в том, чтобы помогать американскому расследованию. Наоборот, долго избегали допроса и она, и ее муж Александр, а когда полномочная группа американских юристов в 2003-м наконец приехала для этого в Киев, супруги прямо отказалось давать показания. Зато Тимошенко привезла американским прокурорам и адвокатам письменное заявление, в котором назвала Лазаренко жертвой политических преследований Кучмы и выразила убежденность в его оправдании в Америке.
Вы видите в этих фактах хоть какой-то намек на то, что она была жертвой, а не соучастницей?
- Сейчас Юлия Владимировна горячо критикует значительное влияние офшоров в нашей экономике и политике. Может, зная как это негативно влияет на политику, Тимошенко решила, что пора положить этому конец?
- Юлия Тимошенко, думаю, и сегодня имеет причастности к оффшорным компаниям. Так, судебных документов, таких, как о оффшорки, что сотрудничали с Лазаренко, ныне не имеем, поэтому, с формальной точки зрения, это мое субъективное мнение. Но оно опирается на некоторые факты, ныне публично известные. Например, факты оплат лоббистов, которые организовывали во время ее поездки в США.
Прошлой осенью я обратил внимание вот на что. В июне Юлия Тимошенко побывала в США с визитом, который не афишировала. О ее поездке в Соединенных Штатов узнал из отчета, который в июле подала в минюст США лоббистская компания Wiley Rein LLP”, которая уже не один год обслуживает Тимошенко в Вашингтоне. Когда я стажировался в Америке, то побывал на встрече с экс-конгрессменом-демократом Джимми Слаттери, который в этой компании ведет вопрос Тимошенко. Он тогда рассказал, что его нанял муж Юлии Тимошенко после ее заключения для лоббирования интересов бывшего премьера. Как следует из официального июльского (2015 года) отчета лоббистской компании, она действовала в интересах Юлии Тимошенко.
Причем, начиная с декабря прошлого года, муж Тимошенко перестал заказывать услуги для жены, взамен счета взялась оплачивать малопонятная британская компания "Trident Foundation”. За первое полугодие прошлого года лоббизм в интересах Тимошенко был оценен в 215 тысяч 940 долларов. Всю эту сумму за Тимошенко внесла фирма “Trident Foundation”, за исключением 5 тысяч долларов, которые заплатил ее муж.
Базовый контракт между “Wiley Rein LLP” и “Trident Foundation” был заключен 1 марта 2014 года. Притом саму компанию “Trident Foundation” официально создали двумя неделями позже, 13 марта 2014 года. То есть легализация отношений произошла задним числом. Директором компании “Trident Foundation” является Михаил Соколов. Именно такие данные - имя, фамилия и день рождения - имеет бывший депутат от партии "Батькивщина". Фирму же зарегистрировали в Лондоне, на знаменитой Бейкер-стрит.
- То есть вы утверждаете, что Тимошенко использует счета иностранных компаний для финансирования своей партии?
- Да, и утверждаю, что это противоречит не только политической морали, но и закону. Законы Украины запрещают финансировать политические партии из-за рубежа, тогда как визит Тимошенко в Вашингтон был осуществлен именно как визит лидера партии и фракции, а также для обсуждения политических вопросов (это официально указано в отчете лоббистов). Кроме того, Юлия Тимошенко с ноября 2014 года имеет статус народного депутата. И оплата за счет "Trident Foundation" в интересах Юлии Тимошенко может подпадать под статью 23 закона "О предотвращении коррупции", которым введены ограничения относительно получения подарков.
Наконец, последний факт. Когда упомянутая лоббистская структура попала в поле зрения, то я проанализировал отчеты “Wiley Rein LLP”, представленных минюста США. В целом, начиная с 2012 года, за лоббизм интересов Юлии Тимошенко в адрес компании Wiley Rein LLP” от различных лиц и фирм, в том числе оффшорных, было переведено 1 миллион 150 тысяч долларов. И ни одной копейки этих средств не переведено с официального счета партии "Батькивщина"!
- То есть вы считаете, что требуя расследовать деятельность оффшорных украинских политиков и сетуя на коррумпированность власти, Тимошенко кривит душой?
- Расследовать надо, конечно, потенциально коррупционные сделки всех политиков, а Президента и подавно. Вот только делать себе на этой теме рейтинги пытается Юлия Владимировна... Юлия Тимошенко была не только одной из первых, кто стал создавать оффшорные компании в Украине. На мое убеждение, ее роль значительно хуже - она была именно той первой, кто запустил оффшорный вирус в украинскую политику. Она - крестная мама оффшорной коррупции: именно благодаря ей в украинской политике впервые появилось такое себе замкнутый круг: коррупция, офшоры - политика - коррупция.
Андрей ГАНУС
