Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон", - сказано у повідомленні.
Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаніях-нерезидентах.
Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих в країнах Європи та Азії.
Також повідомляється, що під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили грошові кошти у іноземній валюті на суму еквівалентну більше ніж 1,5 мільйона гривень, комп’ютерну техніку обладнану відповідними платіжними програмами та фінансову документацію.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
