В Киеве сотрудники службы безопасности Украины ликвидировали мощный конвертационный центр, через который "обслуживался" ряд предприятий с временно оккупированных территорий на Востоке нашего государства.Такую информацию сообщили в пресс-службе СБУ.
"Установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом в 600 млн. гривен организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги предназначеные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.
Во время обысков в помещениях банка и "конвертационного" центра, который находится непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме.
Кроме того, правоохранители конфисковали с депозитных ячеек, арендованных участниками сделки, более 1 млн. долларов США.
В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.н. "Банка ДНР".
Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с Луганской и Донецкой предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.
СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности в т.н. "ДНР", руководители которых получали кредиты в банке как физические лица.
Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
