На Луганщині правоохоронці викрили конвертаційний центр з річним оборотом близько 150 млн. грн.
Завдяки спільним та злагодженим діям оперативників Управління захисту економіки в Луганській області і прокуратури, слідчими поліції та спецпідрозділу КОРД, 14 червня 2017 року було проведено 8 обшуків.
Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Національної поліції встановили осіб, які організували роботу і були залучені до діяльності конвертаційного центру. Ними виявилися жителі міста Сєвєродонецьк.
Щомісяця під час проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів переведено в готівку від 15 до 20 млн. грн., а річний оборот «конвертаційного центру» становив близько 150 млн. грн.
В результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили та вилучили печатки, штампи фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, електронні носії інформації, які доводять проведення нелегальних операцій. Крім того, було вилучено понад 115 тис. грн. готівкових коштів.
Банківські рахунки, які використовувались організаторами протиправного бізнесу заблоковані.
В даний час триває досудове розслідування.
За матеріалами: www.lisichansk.in.ua
