Харьковские правоохранители привлекли к уголовной ответственности двух харьковчан, которые организовали работу конвертационного центра. Силовики при обыске обнаружили в сейфах более 4 млн. гривен наличными. Такую информацию сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Как отметили в ведомстве, для своей преступной деятельности задержанные создали 26 предприятий-пустышек, их зарегистрировали на материально зависимых лиц. Основная цель деятельности этих фирм - конвертация денежных средств из безналичных в наличные путем проведения "фиктивных" сделок по купле-продаже товаров и услуг.
"30 июля процессуальные руководители прокуратуры области организовали и приняли участие в проведении следственно-оперативными группами Миндоходов в области 3 обысков жилья, 2 офисных помещений, 3 транспортных средств, которые находятся во владении фигурантов уголовного производства", - говорится в сообщении.
"Во время обысков изъято денежных средств на общую сумму свыше 4 млн. грн., 26 печатей, учредительные и первичные бухгалтерские документы предприятий с признаками "фиктивности".
По данному факту возбуждено уголовное производство по факту фиктивного предпринимательства и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 УК Украины). Ведется следствие.
