На Луганщине правоохранители разоблачили конвертационный центр с годовым оборотом около 150 млн. грн.
Благодаря общим и согласованным действиям оперативников Управления защиты экономики в Луганской области и прокуратуры, следователями полиции и спецподразделения КОРД, 14 июня 2017 года было проведено 8 обысков.
Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции установили лиц, которые организовали работу и были привлечены к деятельности конвертационного центра. Ими оказались жители города Северодонецк.
Ежемесячно во время проведения незаконных операций по конвертации денежных средств переводилось в наличные деньги от 15 до 20 млн. грн., а годовой оборот «конвертационного центра» составлял около 150 млн. грн.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские выявили и изъяли печати, штампы фиктивных предприятий, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, которые доказывают проведение нелегальных сделок. Кроме того, было изъято свыше 115 тыс. грн. наличных денежных средств.
Банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса заблокированы.
В настоящее время длится досудебное расследование.
По материалам: www.lisichansk.in.ua
