Суд назначил 5 лет условно с лишением права занимать определенные должности первой заместительницы начальника ГУ Миндоходов в г. Киеве Татьяне Детюк, которая была одним из организаторов незаконного возмещения НДС на общую сумму 3,16 млрд грн. в составе преступной группировки во главе с бывшим главой Миндоходов Украины Александром Клименко.
Об этом свидетельствует приговор Дарницкого районного суда г. Киева от 21 октября 2016 года, который был оглашен в судебном реестре 7 февраля 2017 года, передает Infokava.com со ссылкой на nashigroshi.org
В апреле 2012-сентябре 2013 лет преступная организация во главе с Клименко, в которую входила Детюк, завладела средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,16 млрд грн., которые были незаконно перечислены в виде возмещения по НДС трем компаниям: ООО «Мегатерий», ООО «Газіновація» и ООО «Ексімтех».
Реализуя преступную схему, в налоговой документации трех фирм отображались якобы хозяйственные отношения с десятками фиктивных предприятий на сумму более 16 млрд грн. Детюк и другие руководители региональной налоговой службы договаривались со своими подчиненными, чтобы они без проверок утверждали возмещения НДС фирмам. После чего средства обналичивались через контролируемые преступной организацией банки, в которых в дальнейшем информация о движении средств уничтожалась.
Суд установил, что по такой схеме Детюк завладела средствами госбюджета на общую сумму 2,57 млрд грн., которые были распределены между участниками группировки Клименко.
Детюк заключила соглашение с главным военным прокурором Анатолием Матиосом о признании виновности и получила 5 лет лишения свободы условно (испытательный срок 3 года) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти, госучреждениях и организациях на 3 года, без конфискации имущества.
При заключении сделки было учтено, что Детюк ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства, ее возраст, состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства, которые ее характеризуют. Суд также учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние и активное содействие раскрытию преступлений; добровольное разоблачение в совершении преступлений других лиц; совершение преступления через материальную и служебную зависимость от членов преступной организации ГНС; частичное добровольное возмещение причиненного преступлением ущерба в сумме 500 тыс грн.
В материал дела указано, что в 2016 году Татьяна Детюк работала доцентом кафедры финансов «Института банковских технологий и бизнеса» Государственного высшего учебного заведения «Университет банковского дела». На недавней международной конференции она рассказывала ученым о реформировании налоговой системы Украины на пути к евроинтеграции в условиях глобальных вызовов.
В феврале этого года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Андрей Головач, которого обвиняли в незаконном возмещении НДС на 3 млрд грн., пошел на сделку со следствием и заплатил в казначейство 130 млн грн.
Как известно, 24 мая в 15 областях Украины прошла операция, в результате которой было задержано 23 руководителей областных налоговых служб времена председательства в Миндоходов Александра Клименко. Полиция заявила, что налоговики нанесли государству убытков на 95,92 млрд грн. Часть задержанных арестована, других суд отпустил под многомиллионные залоги.
