Национальный банк Украины упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций набанковском рынке Украины, сообщается в прес-релизе НБУ.
В частности, клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Уполномоченные банки проинформируют Национальный банк о таких операциях клиентов после их проведения.
В случае возникновения в НБУ сомнений в законности операций, к банку может быть направлено требование, которым НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Возобновить проведение таких операций банк сможет только после получения сообщения от НБУ.
Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание в другое банковское учреждение, уполномоченный банк обязан уведомить об этом НБУ.
Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться в предыдущие обслуживающие банки за информацией, которая получена от НБУ и касается сомнительных операций клиентов.
Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка № 15 от 28 февраля 2017 года "О внесении изменений к некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины".
Согласно с постановлением, все нормы, касающиеся информирования уполномоченными банками НБУ о валютных операциях и проверки регулятором этой информации, объединены в отдельную инструкцию "О порядке формирования уполномоченными банкамиинформационного файла".
Постановление вступает в силу 22 марта 2017 года.
