"Поддержать"
Новости
Все новости

Корупционная Схема Курченко по бензину - отчет МВД

00:01, 20 май 2014
2 647
Промежуточные результаты работы МВД относительно расследования криминальных производств по фактам неправомерных действий служебных лиц группы компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания".

На сегодня ми уже имеем достаточные основания для ознакомления Вас с предыдущими результатами работы МВД относительно расследования криминальных производств за фактами неправомерных действий служебных лиц группы компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания", которые были подконтрольные известному всей стране Курченку С.В.

Корупционная Схема Курченко по бензину - отчет МВД

Следствием достоверно установлено, что группой компаний "СЄПЕК" на протяжении последних двух лет на территорию государства завезены нефтепродукты на сумму 36 миллиардов гривен для их переработки и дальнейшего "реэкспорта" за границу.

Непосредственно нефтепродукты ввозились на основании документов подконтрольных Курченку С.В. оффшорных компаний, которые осуществляли их приобретение у иностранных предприятий - производителей в Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Греции.
Ввезенные нефтепродукты оформлялись в Миндоходов Украины в режимах "транзит", "реэкспорт", "таможенный склад" и размещались под таможенным контролем на нефтебазах, арендованных предприятиями, которые входят в группу компаний СЄПЕК.

Фактически - продукция, завезенная на территорию Украины без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов хранилась на нефтебазах в Кировоградской, Ровенской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях, из которых в последующем реализовывалась отечественным предприятиям - нафтотрейдерам и распространялась в сетях АЗС.

Корупционная Схема Курченко по бензину - отчет МВД

Оформление продаж нефтепродуктов трейдерам проводилось путем подделки финансово - хозяйственных документов от лиц компаний группы "СЄПЕК", которые будто бы получали продукцию на основании бестоварных операций от фиктивных предприятий с продажи нефтепродуктов.
После этого средства с помощью конвертационных схем путем проведения финансово-хозяйственных операций переводились в «наличку» без уплаты НДС и других налогов.

В действительности (левая часть слайда) нефтепродукты отгружались из нефтебаз и нефтеперерабатывающего завода и транспортировались к потребителям железнодорожным транспортом, хотя должны были вывозиться за границы государства.

Все это происходило путем содействия и совершения ряда коррупционных преступлений высшими должностными лицами государственной власти и субъектов хозяйственной деятельности, которые играли существенную роль в преступной схеме.

Корупционная Схема Курченко по бензину - отчет МВД

С целью укрытия преступной деятельности осуществлялся фиктивный вывоз нефтепродуктов путем подделки таможенных деклараций, к которым вносились недостоверные сведения относительно отгрузки нефтепродуктов из таможенных складов и нефтеперерабатывающего завода к автомобильным цистернам и их перевозке под таможенным контролем к портам Рені и Измаил, где будто бы происходила «перезагрузка» на морские судна (танкеры) и последующий вывоз за границы территории Украины.

В реальности - такие процедуры не проводились.

Корупционная Схема Курченко по бензину - отчет МВД

Всего предприятиями группы СЄПЕК было завезено на территорию Украины свыше 5 млн. тонн нефтепродуктов, которые были реализованы на сумму свыше 36 миллиардов гривен.

Затем, вследствие незаконной деятельности компаний, которые контролировал Сергей Курченко, преступнике получили преступный доход почти в 7 миллиардов гривен. В свою очередь, указанные средства подлежали уплате в государственный бюджет Украины.

Последние года средства массовой информации переполнены вопросами о том, как 27- летний Сергей Курченко, который начинал из менеджера пивной компании, за краткий период часа став владельцем многомиллиардной компании.

Вследствие проверки топливно-энергетического комплекса, в частности ведущих его частных структур, стало понятно, что без содействия высшего руководства государства относительно совершения преступных действий по контрабанде бензина, невыплате налогов и акцизов, в которых неоднократно обвинялся Курченко, достигнуть такого "результата" практически невозможно.

Корупционная Схема Курченко по бензину - отчет МВД

Выше описанная незаконная схема ввоза и реализации нефтепродуктов была организована Курченком С.В. (основателем группы компаний "СЄПЕК") за содействия высших должностных лиц государства: бывшего Министра доходов и сборов Александра Клименка, сыновей бывших Генерального прокурора Украины и Президента Украины Артема Пшонки и Александра Януковича, которые обеспечивали "тесное" взаимодействие с правоохранительными органами, прежде всего работниками Миндоходов Украины.

Корупционная Схема Курченко по бензину - отчет МВД

В настоящий час на территории государства проводятся следственные действия и иные мероприятия для установления способов легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего и их ареста.

Для прекращения преступной деятельности и возвращение средств в государство, уже изъято и наложено аресты на 80 тыс. тон горюче-смазочных материалов. И судя по всему, это еще не финиш.
В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы и компьютерная техника.

Проводятся мероприятия относительно просекания незаконного перехода права собственности на ПАО "Одесский НПЗ" и ООО "Всеукраинский промышленный союз" к другим субъектам хозяйственной деятельности, перед которыми якобы есть кредиторская задолженность. Эта схема очень сомнительная, именно поэтому следователи проводят мероприятия направление на изобличения мошенничества с целью возврата собственности завода.
Кроме этого, судом принято решения об аресте имущественного комплекса и земельного участка Одесского нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы ООО "Всеукраинский промышленный союз", которое уже вступило в законную силу.

Все вышеприведенное есть публичное подозрение, которое будет оформлено процессуально, с соответствующими деталями и документами - и будет направляться в суд.

Расследования по ряду эпизодов продолжается. Министерством будет сообщено о результатах дальнейшей проверки и расследования.

Отчет опубликован на ФБ странице Министра МВД

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость