Правки Романа Насирова в закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" уберегли табачного монополиста компании "Мегаполис Украина" (переименована в "Тедис Украина") от волнений о происхождении своих конечных владельцев.
Законом предусматривалось лишение лицензии компаний, бенефициары которых являются гражданами страны-агрессора России. Благодаря правке тогдашнего депутата БПП Романа Насирова - табак, алкоголь, банки и телекоммуникации - не подпадают под действие закона, говорится в расследовании Марьяны Мотрунич для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".
В Украине официально ООО "Торговая компания" Мегаполис Украина" основана в 2011 году. По оценке председателя Антимонопольного комитета Юрия Терентьева сегодня через компанию проходит около 98% всего табака в стране. Компания скупает табачные изделия на предприятиях и поставляет их в торговые сети.
Два года назад "Наши Деньги" обратили внимание на компанию, ее исключительно монопольное положение и отсутствие реакции тогдашнего Антимонопольного комитета. В ходе расследования выяснилось - владелец "Мегаполиса", российский бизнесмен Игорь Кесаев, не только табачный, барон, но и вооруженный: производит вооруженные комплексы, форму для российских военных в Крыму и поддерживает российскую ФСБ.
После расследования активисты под руководством нескольких нардепов "Народного фронта" начали блокировать работу компании. После протестов "Мегаполис Украина" заявила, что среди ее конечных владельцев нет граждан России.
С 1 октября 2015 деятельность и владельца- монополиста взялся расследовать и Антимонопольный комитет. Председатель учреждения Юрий Терентьев отметил, что по информации, которая была предоставлена Комитету, действительно 3-4 года назад среди бенефициаров фигурировали граждане Российской Федерации. Впрочем, в апреле 2015 году состав бенефициаров изменился: граждане Российской Федерации из состава конечных бенефициаров выбыли, вместо них появились "англо-саксонские фамилии".
24 мая 2016 компанию "Мегаполис Украина" переименовали в "TEDIS Ukraine", изменив и юридический адрес: фирма переехала из Тернополя в Одессу.
Учредителями сейчас записаны шесть кипрских компаний. Две компании связаны с фирмой "Новая инвестиционная компания " Альянс" одесского миллионера, застройщика и банкира Бориса Кауфмана.
Руководитель инвесткомпаний Иван Бэй возглавляет и "Тедис Украины", а после переезда в Одессу компании прописали в здании "Платинум банка" Кауфмана.
Партнерами Кауфмана, по кипрским реестром стали табачный бизнесмен Павел Двулит и Тарас Козак, народный депутат "Оппоблоку", в прошлом - начальник Западной региональной таможни, затем - заместитель председателя Государственной таможенной службы.
Тарас Козак - приятель Игоря Калетника и Виктора Медведчука, с 2010 - работает заместителем Медведчука в ОО "Центр" Правовое государство".
Нардеп не скрывает, а наоборот - подчеркивает, что он - лишь номинальный владелец табачного монополиста.
kozak-tel
"- Ваша компания "Турул Инвестмент Лимитет", это же Вы акционер основной, так?
- Вы знаете, ну я являюсь акционером, но я как ... там другие люди занимаются.
- Так Вы номинальный владелец, да?
- Да да.
- А кто настоящий?
- Кто? Ну я там передал на кого-то "
- Вы знаете, ну я являюсь акционером, но я как ... там другие люди занимаются.
- Так Вы номинальный владелец, да?
- Да да.
- А кто настоящий?
- Кто? Ну я там передал на кого-то "
Среди учредителей "Тедис Украины" до сих пор значится и компания с орбиты россиянина Кесаева - Megapolis Holdings (Overseas) Limited. Эта компания, в частности, контролирует российскую "Альбион-2002", руководителем которой является региональный гендиректор российского Мегаполиса. Также, среди бенефициаров значится гражданин Ирландии Лео Маклафлин - давний партнер Игоря Кесаева по табачным бизнесом, а сейчас Маклафлин является членом Совета директоров российского "Мегаполиса".
Председатель АМКУ отмечает: "действительно ли замена бенефициаров была настоящей или она была фиктивной, можно будет установить в течение долгого периода".
Достаточно ли было этих изменений, чтобы обезопасить компанию от санкций согласно новому лицензионному законодательству - вопрос. Сняли этот вопрос правки народного депутата Романа Насирова.
Закон о лицензировании видов хозяйственной деятельности, в частности табачной, был принят в марте 2015 года. За ним - если собственниками любой компании являются граждане государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, то лицензию на ведение хозяйства должны аннулировать, а компания - прекратить работать.
Насиров внес несколько поправок, которыми, объясняет юрист Центра противодействия коррупции Ольга Веретильник, вывел "из-под действия Закона о лицензировании и в частности из-под действия норм об аннулировании лицензии банковские учреждения, телекоммуникационные компании, алкогольные напитки, табачные изделия".
Правки Насирова помогли многим компаниям не волноваться за своих владельцев. И если еще можно найти логику с исключением из перечня банков и телекоммуникаций - их быстро не заменишь, то исключение для торговли алкоголем и табаком - удивляет. В случае с торговлей табаком правка вообще помогает ли единой компании.
Сам Насиров о своих правках уже не помнит. Интересно, что при изменении проголосовало подавляющее большинство депутатов "Народного Фронта". Тех же политиков, которые еще недавно блокировали склады компании через ее российское происхождение.
По материалам ilife-news.com
