Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел Украины знали о выведении после Революции Достоинства 40 млн долл. через государственный «Ощадбанк» на счет компании Панамы.
Как известно, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что близкий соратник Министра внутренних дел Арсена Авакова, нардеп от «Народного фронта» Игорь Котвицкий перевел 40 млн долл. на счет офшорной компании из Панамы. Он также заявил, что эти деньги принадлежат Главе МВД, передает МИР
Как сообщает экс-глава Национального банка Украины (2000–2002) Владимир Стельмах, вывод денег происходит только под реальный контракт. В случае выведения средств физическим лицом, нужно лицензию НБУ, которая должна быть подтверждена СБУ и МВД.
«На моей памяти только раз выводились деньги: один юрист покупал своей бывшей жене на Кипре дом. Он получил все необходимые документы и вывел. Так я даже его через свои кипрские каналы проверил — все подтвердилось»
, — отметил бывший председатель НБУ.Владимир Стельмах также прокомментировал информацию о том, что Нацбанк якобы оштрафовал «Ощадбанк» за данную операцию. По его мнению, если бы это случилось, то деньги бы вернулись. Он добавил, что пока не существует никакого подтверждения или документации, что Нацбанк на самом деле оштрафовал этот госбанк.
Напомним, в 2015 году Национальный банк Украины принял решение оштрафовать государственный «Ощадбанк» почти на 3 млн грн за нарушение должностными лицами финансового учреждения закона при осуществлении перевода на сумму 40 млн долл.
