У Запоріжжі Служба безпеки України викрила схему отримання соціальних виплат і пенсій несправжнім переселенцям у змові з керівництвом банку.
Про це повідомляється на Facebook Служби безпеки України.
Зокрема організатори схеми залучили до її виконання працівників одного з банківських і соціальних установ міста. Шахраї оформляли пакет документів для виплати грошей людям, які фіктивно реєструвалися переселенцями.
За домовленістю з керівництвом банку, на них оформлялися картки, куди нараховувалися пенсії і соціальні виплати. Потім гроші переводилися в готівку і вивозилися кур'єрами на тимчасово окуповані території. Організатори угоди регулярно сплачували відсотки з нелегального бізнесу представникам "ДНР".
Двоє учасників угруповання затримані згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу при спробі зняття в банку більше ста тисяч гривень.
За попередніми оцінками, зловмисники незаконно привласнили майже дванадцять млн грн.
Під час обшуків за місцями роботи та проживання шахраїв вилучили банківські картки та підроблені документи на реєстрацію псевдопереселенців.
За матеріалами: 112.ua
