"Підтримати"
Новини
Всі новини

В Ізраїлі підозрюється в шахрайстві український бізнесмен

В Израиле подозревается в мошенничестве украинский бизнесмен
Колишній директор "АероСвіт", а нині власник холдингу BGI Григорій Гуртовий затриманий в Ізраїлі за рішенням суду, повідомляє The Marker. Представники управління цінних паперів підозрюють 53-річного бізнесмена, чий холдинг контролює великого ізраїльського постачальника продуктів харчування Willi Food, в отриманні прибутку незаконним шляхом з обтяжуючими обставинами.

Крім цього, Гуртового, який проживає в Україні, підозрюють в обмані громадської довіри, неправдивої інформації в корпоративних документах і відмиванні незаконного капіталу.

9tv.co.il зазначає, що прохання до суду про затримання надійшла після допиту Гуртового та обшуку в головному офісі холдингу.

Як уточнює The Marker, бізнесмена підозрюють як мінімум у двох правопорушення: брехливій інформації у фінансових звітах холдингу, чиї акції котируються на біржі, і в спробі незаконним чином вивести великі суми з рахунків дочірньої фірми концерну Willi Food з допомогою неназваних акціонерів холдингу.

Представники управління цінних паперів просили суд про п'ятиденному арешт Гуртового, аргументуючи це побоюванням, що підозрюваний сховається з країни, але суддя обмежився терміном ув'язнення до завтра, 19 лютого. Крім того, бізнесменові заборонений виїзд з країни на термін до 180 днів.

Довідка Infokava.com: За даними 2012 року Григорій Аркадійович входив до числа 200 найбагатших людей України, займаючи 170 позицію рейтингу. Його капітал на даний звітний період становив $42,4 млн.

Серед активів на сьогодні зазначена компанія Eton Alliance Group Ltd (Великобританія), де у Гуртового 100 % акцій, і фінансово-промислова група Gilward Investments B. V (Нідерланди) з пакетом 50 % акцій.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме