» » Як банк «Південний» засвітився у «схемах Іванющенка»
Всі новини

Як банк «Південний» засвітився у «схемах Іванющенка»


Одеський банк сплив у матеріалах справи про масштабне розкрадання «кіотських» коштів у часи Януковича.

У екс-регіонала Юрія Іванющенка,який відчайдушно намагається обілити себе, з'явився новий привід для занепокоєння. Генеральна прокуратура днями отримала санкцію суду на виїмку банківських документів ТОВ «Інтерофіс лімітед» - компанії, яка має реноме однієї з ключових структур колишнього представника найближчого оточення Віктора Януковича. Вона оформлена на венчурний інвестиційний фонд «Нові технології», який, як вже повідомляв раніше «ОЛІГАРХ», був створений для управління активами Іванющенко і його чималого партнера Івана Аврамова.

Зокрема, засновниками «Нових технологій» є дві компанії з Великобританії - Industry East Europe Investments Ltd і Production Investment Managenent Ltd, коріння від яких вели до лондонської Pallace Ltd, яка повністю належала Івану Аврамову, і Rollexa Ltd, якою володіли Ірина Іванющенко (80%) і Даяна Іванющенко (20%) - дружина та дочка «Юри Єнакіївського». Правда, за версією колишнього глави «Нових технологій» і нинішнього нардепа від БПП Олега Недави, озвученою ним нещодавно в ході т. н. «брифінгу», Юрій Іванющенко нібито в цій схемі був не при справах, оскільки розлучився з Іриною Іванющенко нібито ще в середині 2000-х років. Що, м'яко кажучи, не схоже на правду, оскільки, наприклад, у декларації за 2011 р, особисто їм складеної і підписаної, він вказував Ірину Іванющенко як свою нинішню дружину. А в 2012 р. Forbes Ukraine опублікував список компаній, що належали Іванющенку та Аврамову, який був переданий виданню Аврамовим особисто. У нього, крім інших, Аврамов включив як «Нові технології», так і пов'язану з цим фондом компанію «Карпатыбудинвест», в якій також працював невтомний захисник Іванющенко Олег Недава.

Зараз на паперах Іванющенко та Аврамов не мають відношення до зазначених компаній – своїми бенефіціарами вони називають резидентів ПАР, серед яких виділяється Віллем Мартінус де Бір. Він засвітився як «бенефіціар» не тільки в «Нові технології», «Карпатибудінвесті» і «Інтерофіс лімітед», але і в компанії «Три О», на яку оформлений скандальний київський МФК «Гулівер»». Утім, мало хто сумнівається, що південноафриканські юристи просто є ширмою для Іванющенка та Аврамова, які зараз перебувають у розшуку.

І «Карпатибудінвест», і «Інтерофіс лімітед» фігурують у матеріалах кримінального провадження № 32013110090000107 Генпрокуратури за фактом розтрати коштів держбюджету в 2012-2014 роках посадовими особами ДП «Держекоінвест» у змові з низкою приватних структур (переважно з Одеси), які вважалися близькими до Іванющенка та Аврамова.

Іван Аврамов

Как банк «Південний» засветился в «схемах Иванющенко»


За даними «ОЛІГАРХА», в ході досудового слідства ГПУ отримала дані Держфінмоніторингу, засновані на інформації від влади Латвії. Згідно їй, гроші з структур, які укладали договори з ДП «Держекоінвест», виводилися на рахунки компаній-нерезидентів Industry East Europe InvestmentsLtd, Production Investment Management Ltd і Imex Provider Ltd, відкриті в банку Regionala Investiciju Banka AS (Латвія). Останній не приховує свого зв'язку з Юрієм Батьківщини – засновником одеського банку «Південний». Більш того, слідство з'ясувало, що кошти з рахунку Імех Provider Ltd переводилися в подальшому в якості кредитних коштів на користь банку «Південний».

Юрій Родін



Про зв'язок між «Південним» і групою Іванющенко ЗМІ повідомляли неодноразово. У 2011 р. «Цензор» з посиланням на свої джерела навіть вказав, що Іванющенко став власником банку «Південний». До останнього часу будь-яких доказів цього не було надано, але тепер, у світлі отриманих з допомогою правоохоронних органів Латвії даних, подібні припущення вже не виглядають голослівними.

ilife-news.com
Підписуйся на "InfoKava.com" в Telegram. Дізнавайся першим про найважливіші та найцікавіші новини
Якщо ви помітили помилку в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter
Також по темі
Додати коментар
Або увійдіть через соціальні мережі
Новини партнерів
Loading...
ОПИТУВАННЯ
Чи повинна Україна постачати електрику в Крим?
На Вінниччині на дні водойми знайшли автомобіль з тілом людини
У Вінницькій області з невстановлених причин у п'яної матері померла дитина
У Вінницькій області бурхливе застілля завершилося смертю вітчима і арештом падчерки
Братська війна у Вінниці: вбивство заради квартири
Літаку з пораненими бійцями довелося екстрено приземлитися в Вінниці
Краще за тиждень
Мультимедіа
Приготування попкорну зняли на швидкості 30 тисяч кадрів на секунду. ВІДЕО
Кулінарна програма "Все буде смачно". Ефір від 21-22 січня
Ураган в штаті Джорджія забрав життя 11 людей
Солодка політика США: чому росіяни так обожнюють Дональда Трампа? Інформаційний проект "Антизомбі"
ДТП у Києві: автомобіль пішов під асфальт